JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 25, 2012

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2012-051

江西特种电机股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议 决定采用现场投票表决的方式召开2012年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第二十 九次会议审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：2012年9月10日上午10:00（星期一）。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

6、股权登记日：2012年9月6日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截止2012年9月6日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

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• （3）公司聘请的律师，保荐机构代表。

• 8、召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。 二、会议审议事项：

1．审议《关于修改公司章程的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第29次会议审议通过，议案具体内容详见2012

年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通

过。

三、会议登记方式

1、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照 复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权 委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办 理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 异地股东 可用信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东 大会”字样。

• 3、登记时间：2012年9月7日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）。

• 4、登记地点：江西省宜春市环城南路581号公司证券部。

• 5、邮政编码：336000

• 6、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参

• 会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：江西省宜春市环城南路581号

联系部门：公司证券部

联系电话：0795-3266280 传 真：0795-3512331

邮 编：336000

联系人：王乐

• 2、会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

• 2、深交所要求的其它文件。

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特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二0一二年八月二十五日

附件：授权委托书

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授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西特种电机股份有 限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，表决指示如下（未作出明确 指示的视为由被委托人自行决定投票意向）：

			表决意向	表决意向
序号	议 案 内 容
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于修改公司章程的议案》

（以上议案请在相应的表决意向下打“√”进行表决，每项均为单选，多选无效）

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托人（盖章或签名）：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公 章。

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