JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 26, 2012

江西特种电机股份有限公司

未来三年（2012-2014年）股东回报规划

未来三年内，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）将坚持以现 金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》有关规定和条件，同时保持利 润分配政策的连续性与稳定性的情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当 年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的 利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；公司董事会可以根据公司盈利 情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红；如果未来三年内公 司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配， 加大对投资者的回报力度。制定公司三年股东回报规划主要基于以下因素考虑：

（一）公司盈利能力

虽然市场环境变幻莫测，未来发展存在较大的不确定性，但是，在公司董事 会及管理层的正确领导下，公司将继续做大做强电机产业，大力发展锂电新能源 产业，在此基础上，预计公司未来三年盈利能力仍将稳步提升，利润稳定增长， 公司将根据未来三年每年实际的盈利状况积极地回报投资者。

(二）公司经营发展规划

1.以产品事业部为平台，通过收购重组其他电机公司，进一步提高电机产品 的规模化发展水平。

2.做好募投项目建设，扩大高效率高压电机和变频调速高压电机的生产规 模。

• 3.加大新产品的研发速度，增加新的市场份额。

• 4.加快矿产资源的开采速度，发挥资源效益。

5.立足矿产资源的综合利用，提高矿产资源的附加值，加快锂电新能源产业 的发展速度，培育新的经济增长点。

该规划的顺利实现需要公司提供充分的资金保障，在考虑分红方案时，公司 需要维持适当的留存收益比例，确保公司有足够的资金进行持续经营并最终实现 公司的长远规划，从而为广大投资者提供持续稳定的回报。

（三）股东回报

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公司利润分配政策将充分考虑股东，特别是中小股东利益，既要重视对投资 者的合理回报，也要兼顾投资者对公司持续发展的期望，在保证公司正常经营发 展的前提下，将采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利， 积极回报投资者。

（四)社会资金成本

目前，民营企业的融资渠道比较单一，主要是通过股权融资、债权融资、银 行贷款和利润留存等方式。留存收益较股权融资或者债权融资等筹资成本低，限 制条件较少，财务负担和风险都较小。公司制定现金股利分红计划时，适当保证 留存收益，有利于兼顾公司长远发展和股东现时利益。

（五）外部融资环境

目前公司的银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持，保证公司的 非募集资金项目顺利实施。但是现阶段银行信贷规模控制、利率上升，外部融资 难度增加、成本上升，加大了公司对留存自有资金的需求。如未来外部融资环境 恢复宽松，公司将考虑进一步提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。

（六）未来风险提示

公司经营发展规划能否顺利实现直接关系到股东回报能否切实执行，而公司 能否按规划取得较好的发展受到市场环境、管理水平、政策法规等多重因素的影 响，在前述因素发生较大变化，且对公司经营造成重大影响的情况下，公司可以 根据企业发展情况对股东回报规划进行调整。

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会进行审议。

江西特种电机股份有限公司董事会

二0一二年六月二十五日

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