Jiangxi Sanxin Medtec Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 26, 2016

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2016-041

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次 会议决定于2016 年9 月13 日（星期二）15:00 在本公司召开2016 年第二次临时股 东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据有关规定， 现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2016年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

• 和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间

现场会议时间：2016年9月13日15:00

网络投票时间：2016年9月12日—2016年9月13日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2016年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年9月12日15:00至2016年9月13 日15:00的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

• 6、股权登记日：2016年9月7日

• 7、会议出席对象

• （1）截至股权登记日2016年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东

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大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本 公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师及相关人员。

• 8、股东大会投票表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件三）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。

9、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫 医疗科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

议案1：《关于修订<公司章程>的议案》

议案2：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计 机构的议案》

其中：议案1已经过公司第二届董事会第十六次会议审议通过，《公司章程（2016 年4月）》、《<公司章程>修订对照表》已于2016年4月23日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。议案1应由股 东大会以特别决议审议批准，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的2/3以上通过。

议案2已经过公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详见公司2016年8月27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中 小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以 上股份的股东以外的其他股东）。

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三、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2016年9月12日，上午9:30—11:30，下午14:00—17:00

• 2、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号公司证券投资部

• 3、登记办法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记 手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或传真的方式登记，股东请仔 细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。（须在2016年9月12 日17:00前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：江西省南昌县小蓝经济开发区 富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司证券投资部，邮编：330200，信封请 注明“股东大会”字样。传真号：0791-85950380）

（4）注意事项：

①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时， 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

②公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会务联系

联系人：乐珍荣、刘明

联系电话：0791-85950380

传真号码：0791-85950380

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电子邮箱：sanxinkeji1997@163.com

联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号

邮政编码：330200

• 2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始

• 半小前到达会议现场。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2016年8月26日

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附件一：股东参会登记表

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业 执照注册号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件二：股东大会授权委托书

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江西三鑫医疗科技股 份有限公司2016 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016 年度审计机构的议案》

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应 地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及 法人代表签字；

3、授权委托书需为原件。

委托人姓名或名称（签字/签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束 委托日期： 年 月 日

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附件三：网络投票的具体操作流程

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会网络投票指引

（一）通过网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码及投票简称：投票代码：365453，投票简称：“三鑫投票”。

• 2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案（不包括累积投票议案）	100
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2016 年度审计机构的议案》	2.00

（2）填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2016 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 12 日 15:00，结束时间为 2016

• 年 9 月 13 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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