JIANGXI HUNGPAI NEW MATERIAL CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Feb 18, 2022

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2022-016

江西宏柏新材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议 于2022 年2 月17 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022 年2 月15 日电子 邮件的方式发出。本次会议应出席董事9 人，实际出席会议的董事9 人。会议由公 司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 公司购买房产暨关联交易的公告》。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事汪国清、吴华回避表决；表 决结果：通过。

独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

• （二）审议并通过《关于全资子公司向全资孙公司江西江维高科股份有限公司增

资议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

全资子公司向全资孙公司江西江维高科股份有限公司增资的公告》。

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票；表决结果：通过。 特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司

董事会

2022 年2 月19 日