Jiangxi Hongcheng Environment Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 4, 2018

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：2018-076

江西洪城水业股份有限公司

关于2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 17 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600461	洪城水业	2018/11/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南昌水业集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 11 月 17 日公告了股东大会召开通知，并于 2018 年 12 月 1 日公告了股东大会的延期公告，单独或者合计持有 31.33% 股份的股东南昌水业 集团有限责任公司，在 2018 年 12 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集

人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于再次调整<江西洪城水业股份有限公司2018 年非公开发行股票方案>的议 案》、《关于<江西洪城水业股份有限公司2018 年非公开发行A 股股票预案（三次 修订稿）>的议案》、《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分 析报告（二次修订稿）的议案》。具体内容可参见《洪城水业第六届董事会第二 十二次临时会议决议公告》(临2018-071 号公告)

三、 除了上述增加临时提案、取消部分议案（详见临 2018-075 公告）及股东

大会延期（详见 2018- 070 公告）外，于 2018 年 11 月 17 日公告的原股东大

会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2018 年 12 月 17 日14 点30 分

召开地点：江西省南昌市西湖区灌婴路 99 号江西洪城水业股份有限公司四楼会 议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 17 日 至 2018 年 12 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《洪城水业关于公司符合非公开发行股票条件 的议案》	√
2.00	《关于再次调整<江西洪城水业股份有限公司 2018年非公开发行股票方案>的议案》	√
2.01	发行股票的类型和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行价格和定价原则	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	限售期及上市安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	发行前的滚存利润安排	√
2.10	发行决议的有效期	√
2.11	本次发行是否构成关联交易	√
3	《关于<江西洪城水业股份有限公司2018 年非 公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》	√
4	《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金 运用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》	√
5	《洪城水业关于前次募集资金使用情况的专项 报告的议案》	√
6	《洪城水业关于公司非公开发行股票摊薄即期 回报及采取相关填补措施的议案》	√
7	《洪城水业关于控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期 回报采取填补措施承诺的议案》	√
8	《洪城水业关于与控股股东签署附条件生效的 股份认购协议的议案》	√
9	《洪城水业关于本次非公开发行A 股股票涉及 关联交易的议案》	√
10	《洪城水业关于提请公司股东大会授权董事会 及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相 关事宜的议案》	√
11	《洪城水业关于提请股东大会批准南昌水业集 团有限责任公司免于发出要约的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十八次临时会议、第六届董事会第七次会 议、第六届董事会第二十次临时会议、第六届董事会第二十二次会议审议通 过，并已于 2018 年 7 月 14 日、 2018 年 8 月 23 日、 2018 年 10 月 26 日、 2018 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站披露。

• 2 、 特别决议议案：议案 1-11 均为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有 表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-4 、 6-11 。 应回避表决的关联股东名称：南昌水业集团有限责任公司、南昌市政公用投资控 股有限责任公司、南昌市政投资集团有限公司、南昌市公共交通总公司。

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会 2018 年 12 月 5 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

江西洪城水业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《洪城水业关于公司符合非公开发行股票 条件的议案》
2.00	《关于再次调整<江西洪城水业股份有限公 司2018 年非公开发行股票方案>的议案》
2.01	发行股票的类型和面值
2.02	发行方式
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行数量
2.05	发行价格和定价原则
2.06	募集资金用途
2.07	限售期及上市安排
2.08	上市地点
2.09	发行前的滚存利润安排
2.10	发行决议的有效期
2.11	本次发行是否构成关联交易
3	《关于<江西洪城水业股份有限公司2018 年非公开发行A 股股票预案(三次修订稿)> 的议案》
4	《洪城水业关于本次非公开发行股票募集 资金运用可行性分析报告(二次修订稿)的 议案》
5	《洪城水业关于前次募集资金使用情况的 专项报告的议案》
6	《洪城水业关于公司非公开发行股票摊薄

	即期回报及采取相关填补措施的议案》
7	《洪城水业关于控股股东、实际控制人、董 事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊 薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
8	《洪城水业关于与控股股东签署附条件生 效的股份认购协议的议案》
9	《洪城水业关于本次非公开发行A 股股票 涉及关联交易的议案》
10	《洪城水业关于提请公司股东大会授权董 事会及其授权人士全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案》
11	《洪城水业关于提请股东大会批准南昌水 业集团有限责任公司免于发出要约的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

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委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。