Jiangxi Hongcheng Environment Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 23, 2016

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：2016-058

江西洪城水业股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年9月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年9 月8 日14 点30 分 召开地点：江西省南昌市西湖区灌婴路99 号江西洪城水业股份有限公司四 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年9 月8 日

至2016 年9 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	江西洪城水业股份有限公司2016 年半年度利 润分配预案	√
2	江西洪城水业股份有限公司关于调整公司董 事会人数构成及修订<公司章程>部分条款的 议案	√
3	江西洪城水业股份有限公司关于增加2016 年 度日常关联交易预计的议案	√
4	关于吴伟军先生辞去江西洪城水业股份有限 公司第六届董事会独立董事的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并已于2016 年8 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

• 2 、 特别决议议案： 2

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1.2.3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 3

• 应回避表决的关联股东名称：南昌水业集团有限责任公司 、南昌市政公用

• 投资控股有限责任公司、南昌市公共交通运输集团有限责任公司、南昌市政投资 集团有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600461	洪城水业	2016/9/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记方式

• 1、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易

• 所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

• 2、个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；

• 3、委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件)、

• 委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；

• 4、异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件

• 进行 登记确认方可视为有效登记。

• (二)登记时间：2016 年9 月6 日至9 月7 日

  • 9:15～11:30，14:00～16:00。

• (三)登记地点：南昌市灌婴路99号公司15 楼证券投融资部（邮编：330025）， 异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。

六、 其他事项

• 1、本次临时股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人

• 自理， 授权委托书见附件。

• 2、地址：江西省南昌市灌婴路99 号公司证券法务部（邮编：330025）

• 3、电话： 0791-85235057

• 4、传真： 0791-85226672

• 5、联系人：杨涛、桂蕾

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会 2016 年 8 月 24 日

附件1：授权委托书

 报备文件

江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江西洪城水业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年9 月8 日召 开的贵公司2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	江西洪城水业股份有限公司2016 年半年度利润分配预案
2	江西洪城水业股份有限公司关于调整公司董事会人数构 成及修订《公司章程》部分条款的议案
3	江西洪城水业股份有限公司关于增加2016年度日常关联 交易预计的议案
4	关于吴伟军先生辞去江西洪城水业股份有限公司第六届 董事会独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。