Jiangxi Hongcheng Environment Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Mar 14, 2006

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2006－008

江西洪城水业股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的 第一次提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本公司董事会申请公司股票自本次相关股东会议的股权登记日（2006 年 3 月 16 日）次一交易日起持续停牌。如果本次股权分置改革方案未经相关股东会 议审议通过，则公司股票于相关股东会议决议公告日的次一交易日复牌；如果本 次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过，则公司股票在非流通股东向流通 股东支付的股份上市交易之日复牌。

本公司于 2006 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上已分别刊载了《江 西洪城水业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，并于 2006 年 3 月 8 日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关于股权分置改 革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》。根据中国证监会《上市 公司股权分置改革管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 及上海证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，本公司现发 布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。第二次提示性公告 的时间为 2006 年 3 月 24 日。

一、有关会议召开的情况

1 、会议召开时间

现场会议召开时间为：2006 年 3 月 30 日 14：30-17：00

网络投票时间为：2006 年 3 月 28 日-3 月 30 日中上海证券交易所股票交易 日的 9：30 至 11：30、13：00 至 15：00

• 2、股权登记日：2006 年 3 月 16 日

• 3、现场会议召开地点：

江西省南昌市沿江南路 292 号青云水厂内公司三楼会议室

• 4 、召集人：公司董事会

5、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过 上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众 股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网 络投票中的一种表决方式。

• 7 、提示公告

本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提 示公告的时间分别为 2006 年 3 月 15 日和 3 月 24 日。

8、会议出席对象

（1）截止 2006 年 3 月 16 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出 席本次股东会议及参加表决；

• 2

• （ ）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权

• 人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

• 9、公司股票停牌、复牌事宜

本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规 定程序结束之日公司股票停牌。

二、会议审议事项

会议审议事项：《江西洪城水业股份有限公司股权分置改革方案》。

本方案除须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须 经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1 、流通股股东具有的权利：流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利， 并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管 理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的 议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通 股股东所持表决权的三分之二以上通过。

• 2 、流通股股东主张权利的期限、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本 次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在 上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次相关股东会议审议 事项进行投票表决。

公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相 关股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在相关股东会议上行使投票表 决权。有关征集投票权具体程序见公司于 2006 年 2 月 27 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江西洪城水业股份有限公 司董事会投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票及法律法规规定的其他一 种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序 择其一作为有效表决票进行统计。

• (1)、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

• (2)、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

• (3)、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

• (4)、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• 1

• （ ）有利于保护自身利益不受到侵害；

• （2）充分表达意愿,行使股东权利；

（3）如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过, 则不论流 通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其

为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东 会议表决通过的决议执行。

四、现场会议参加办法

1 、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证 件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人 请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的 授权委托书，于 2006 年 3 月 23-29 日上午 9：00-12：00、下午 14：00-17：00 到江西省南昌市沿江南路 292 号本公司证券部办理登记手续；也可于 2006 年 3 月 29 日下午 17：00 前以书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材 料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股 份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权 委托书)，并注明"相关股东会议登记"字样。 授权委托书格式见附件 1。

2、出席会议人员请于会议开始前 10 分钟内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、联系方式：

登记地址：江西省南昌市沿江南路 292 号本公司证券部 书面回复地址：江西省南昌市沿江南路 292 号本公司证券部 邮政编码： 330001

联系电话：0791－5235057

传 真：0791－5226672 联 系 人： 杨涛 衷国伟

五、参与网络投票的投票程序

在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东 提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。参加网 2 络投票的 具休操作程序见附件 。

六、董事会征集投票权程序

公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。

1、征集对象：截止 2006 年 3 月 16 日交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

• 2、征集时间：2006 年 3 月 17 日-3 月 29 日（每日 9：00 至 17：00）

• 3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会 指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

• 4 、征集程序和步骤

请详见公司于 2006 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》上刊登的《江西洪城水业股份有限公司董事会投票委托 征集函》， 《公司董事会投票委托征集函》详见附件 3。 七、其他事项

• 1 、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 2 、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的

• 进程按当日通知进行。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二○○六年三月十四日

1 附件

股东登记表 兹登记参加江西洪城水业股份有限公司股权分置改革相关股东会议。 姓名： 联系电话： 股东帐户号码： 身份证号码： 持股数：

年 月 日 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席江西洪城水业股份 有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 （本授权委托书复印件及剪报均有效）

2 附件 江西洪城水业股份有限公司

流通股股东参加网络投票的具体操作程序

在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股 东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、 采用交易系统投票的程序

• 1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 3 月 28 日- 3 月 30 日期间交易日上午 9：30-11：30、下午 1：00-3：00,投票程序比照 上海证券交易所买入股票业务操作。

• 2、沪市股东投票代码：738461，通过深圳证券交易所市值配售持有本公司 股票的投资者投票代码为：363461。投票简称：水业投票

• 二、具体投票流程

1 、投票代码

票代码
沪市投票代码	沪市投票简称	表决议案数量	说明
738461	水业投票	1	A股
深市投票代码	深市投票简称	表决议案数量	说明
363461	水业投票	1	A股

2 、 表决议案

• 在“委托价格”项下填报股东会议议案序号,1 元代表股权分置改革方案的

• 议案,以 1 元的价格予以申报。如下表：

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
洪城水业	1	公司股权分置改革方案	1元

3、 表决意见

• 在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4 、 买卖方向：均为买入。

三、投票举例

• 1 " "A 、股权登记日持有 洪城水业 股的投资者，对公司股权分置改革方案投

• 同意票，其申报如下：

沪市投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738461	买入	1元	1股
深市投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
363461	买入	1元	1股

• 2 2 、如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为

• 股，其他申报内容相同。

报内容相同。
沪市投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738461	买入	1元	2股
深市投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
363461	买入	1元	2股

四、 投票注意事项

• 1 、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 2 、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件 3：

股东授权委托书(注：本表复印有效)

对江西洪城水业股份有限公司

股权分置改革相关股东会议征集投票权的授权委托书

本公司/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了公 司董事会为本次征集投票权制作并公告的《江西洪城水业股份有限公司董事会投 票委托征集函》全文、召开相关股东会议的会议通知及其他相关文件，对本次征 集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本 公司/本人有权随时按照本投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对 本次征集投票表决权征集人的授权委托，或对本授权委托书进行修改。本公司/ 本人可以亲自或授权代理人出席会议，但除非授权委托已被撤销，否则对征集事 项无投票权。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托江西洪城水业股份有限公司董事会代 表本公司/本人出席 2006 年 3 月 30 日在江西南昌召开的江西洪城水业股份有限 公司股权分置改革相关股东会议，并按本公司/本人的指示行使对会议审议事项 的表决权。

本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《江西洪城水业股份有限公司股权分置改革方案》

注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在相应 " " 栏内划 √ ，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视为对征集人的全权委 托。

本项授权的有效期限：自签署日至股东会议结束。 委托人持有股数： 股 委托人股东帐号：

委托人身份证号（法人股东请填写法人注册登记号）： 委托人联系电话：

委托人签字（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）： 签署日期： 年 月 日