JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 12, 2012

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证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2012-043

江西恒大高新技术股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会审议内容涉及公司债券的发行，根据《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次会议通过现场会议并提供网 络投票的方式召开。

根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 二届董事会第十八次临时会议决议，公司决定于2012年11月28日召开公司2012 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互 联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

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5、召开时间：现场会议召开时间为：2012年11月28日（星期三）下午2:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月28日上午 9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为2012年11月27日下午3:00至2012年11月28日下午3:00的任意时间。

6、股权登记日：2012年11月21日。

• 7、现场会议召开地点：江西恒大高新技术股份有限公司会议室

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员：2012年11月21日深圳证券交易所收市后登记在册的所有 股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权 登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。

• 2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。 三、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

• 2、逐项审议《关于本次发行公司债券方案的议案》

• 2.1审议《关于本次发行公司债券的发行规模的子议案》

• 2.2审议《关于本次发行公司债券的期限的子议案》

2.3审议《关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格的子议案》

• 2.4审议《关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式的子议

• 案》

2.5审议《关于本次发行公司债券的发行方式的子议案》

2.6审议《关于本次发行公司债券的发行对象的子议案》

• 2.7审议《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的子议案》

• 2.8审议《关于本次发行公司债券的募集资金用途的子议案》

• 2.9审议《关于本次发行公司债券拟上市的交易所的子议案》

• 2.10审议《关于本次发行公司债券决议的有效期的子议案》

• 3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及

上市相关事宜的议案》

注：议案1-3内容详见2012年11月13日公司披露于巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十八次临时会议决议公告》及相应 公告。

4、审议《关于修订<公司章程>之议案》

具体内容详见2012年8月20日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《公司章程》修订对照说明表、《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公 告编号：2012-026）。

注：本议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

• 1、投票时间：2012年11月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

• 2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托

• 的方式对表决事项进行投票：投票代码：362591；投票简称：“恒大投票”。

  • 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）买卖方向为“买入”。

  • （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元

代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申

报。股东大会议案对应的委托价格如下：

表决事项	议案内容	对应申报价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00
议案2	关于发行公司债券方案的议案	2.00
议案2.1	关于本次发行公司债券的发行规模的子议案	2.01
议案2.2	关于本次发行公司债券的期限的子议案	2.02
议案2.3	关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格的子议案	2.03
议案2.4	关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付	2.04

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	息方式的子议案
议案2.5	关于本次发行公司债券的发行方式的子议案	2.05
议案2.6	关于本次发行公司债券的发行对象的子议案	2.06
议案2.7	关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的子议案	2.07
议案2.8	关于本次发行公司债券的募集资金用途的子议案	2.08
议案2.9	关于本次发行公司债券拟上市的交易所的子议案	2.09
议案2.10	关于本次发行公司债券决议的有效期的子议案	2.10
议案3	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案	3.00
议案4	关于修订<公司章程>之议案	4.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

股代表弃权。

股代表弃权。
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年11月27日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2012年11月28日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易 所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可

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向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理 身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程 登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服 务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等 资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验 码。

（2）激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校 验码”激活服务密码。

验码”激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
362591	1.00	4位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令 上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网 络投票时不必重新激活。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过 深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2012年11月27日（现场股 东大会召开前一日）下午3：00至2012年11月28日（现场股东大会结束当日）下 午3：00的任意时间。

• 5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。 （三）网络投票其他事项说明

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

• 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100元）的， 股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果 股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案

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的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总 议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、现场会议的登记方法

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份 的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本 人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会 议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书。

（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

2、登记时间

2012年11月26日上午9：00-11：30，下午2：30-5：00。

• 3、登记地点及联系方式

地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司证

券事务部

联系电话：0791-88194572，传真：0791-88197020

联系人：邹明斌

六、其他事项：与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：参会回执、授权委托书

江西恒大高新技术股份有限公司

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参会回执

致：江西恒大高新技术股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2012年11月28日（星期三） 下午2:00在江西恒大高新技术股份有限公司举行的2012年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券账户：

持股数量： 股

签署日期： 年 月 日

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人出席江西恒大高新技 术股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并就以下会议议案行使表决权（在 相应的项目填写股份数额）：

序号	议案名称		投票指示	投票指示
		同意	弃权	反对
议案1	关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案2	关于发行公司债券方案的议案
议案2.1	关于本次发行公司债券的发行规模的子议案
议案2.2	关于本次发行公司债券的期限的子议案
议案2.3	关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格的子议案
议案2.4	关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式的子议案
议案2.5	关于本次发行公司债券的发行方式的子议案
议案2.6	关于本次发行公司债券的发行对象的子议案
议案2.7	关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的子议案
议案2.8	关于本次发行公司债券的募集资金用途的子议案
议案2.9	关于本次发行公司债券拟上市的交易所的子议案
案2.10	关于本次发行公司债券决议的有效期的子议案
议案3	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案
议案4	关于修订<公司章程>之议案

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说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划

“√”，做出投票指示。

• 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

受托人签名：

委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应 加盖法人单位公章。

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