JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 26, 2011

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2011-009

江西恒大高新技术股份有限公司

关于召开2011 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决定于2011 年8 月21 日（星期日）召开2011 年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

3、会议召开时间：2011 年8 月21 日（星期日）上午10：00—12:00

4、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88 号江西恒大高新技术股份有 限公司六楼会议室

5、会议出席对象

（1）截至股权登记日2011 年8 月16 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公 司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于修改公司章程之议案》

2、审议《关于增补公司第二届董事会独立董事之议案》

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三、会议登记办法

• 1、登记时间：2011 年8 月18 日上午9:00 至11:30，下午14:00 至17:00

2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88 号江西恒大高新技术股份有限公司四 楼证券事务部

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登 记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理 人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附 件一），以便登记确认。信函或传真在2011 年8 月18 日17:00 前送达公司证券事务 部。来信请寄：江西省南昌市高新区金庐北路88 号江西恒大高新技术股份有限公司， 证券事务部邹明斌（收）。邮编：330096（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电 话登记。

四、联系方式

• （1）电话：0791-8194572

  • （2）传真：0791-8197020

• （3）联系人：邹明斌

• （4）联系地址：江西省南昌市高新区金庐北路88 号

• （5）邮编：330096

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五、其他事项

本次股东大会会期半天，出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二○一一年七月二十二日

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

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附件一

江西恒大高新技术股份有限公司

2011 年度第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量（股）
是否委托		委托人姓名
出席会议人员姓名		出席会议人员身份证号
联系电话		电子信箱
联系地址		邮 编
股东签字（法人股东盖章）

附注：

• 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

• 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2011 年 8 月 18 日 17：00 之前送达、邮寄 或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件二

授权委托书

现委托____________先生（女士）代表我单位（个人）出席江西恒大高新 技术股份有公司 2011 年度第一次临时股东大会，并于股东大会依照下列指示就 下列议案投票，如没有做出指示，则视同由本人的代表自行投票。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程之议案》
2	《关于增补公司第二届董事会独立董事之议案》

委托股东姓名及签章：_________________________

身份证或营业执照号码：_______________________

委托股东持股数: ______________________________

委托人股票账号: ______________________________

受托人签名: __________________________________

受托人身份证号码: ____________________________

委托日期: ____________________________________

注：

1. 本授权委托的有效期： 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2. 单位委托须加盖单位公章。

3. 授权委托书复印有效。

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