JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Feb 7, 2013

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证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2013-006

江西恒大高新技术股份有限公司

第二届监事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年2 月7 日下午2:00 召开第二届监事会第十五次临时会议。会议通 知及议案等文件已于2013 年2 月4 日以书面或电子邮件方式送达各 位监事，本次会议应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通 过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议 案》

监事会认为：本次公司计划对最高额度不超过1.5 亿元的闲置募 集资金适时进行现金管理的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公 司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投 资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改 变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法 律法规及公司章程的相关规定。同意公司对上述闲置募集资金进行现

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金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司 监事会 二O 一三年二月七日