Jiangxi Guotai Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 14, 2020

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020 临015 号 转债代码：110803 转债简称：国泰定01

江西国泰集团股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议 于2020 年4 月13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊 旭晴先生召集并主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江 西国泰集团股份有限公司2019 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2019 年度利润分配预案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会同意2019 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，向可参与分配的全体股东每10 股派发现金红利1.20 元（含税）， 同时以资本公积金转增股本，每10 股转增4 股。独立董事发表了一致同意的独立意 见。

具体内容详见公司披露的《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》 （公告编号：2020 临017 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事将在公司2019 年年度股东大会上进行述职。

（七）审议通过了《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （八）审议通过了《关于公司2019 年度预计的关联交易执行情况及2020 年度

• 日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对公司2020 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并对该议案

发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于2019 年度预计的关联交易执行情况及2020 年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020 临021 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《2019 年度公司内部控制评价报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《2019 年度公司内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《关于2019 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司披露的《2019 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》。

（十一）审议通过了《关于公司2020 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

为确保公司2020 年度经营业务的顺利开展，满足公司经营投资需要，公司董事 会同意公司向银行申请共计不超过92,000 万元人民币综合授信额度，具体如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	授信主体	银行名称	拟申请的银行授信额度	授信期限
1	江西国泰集团股份有限公司	交通银行江西省分行抚河支行	10,000.00	1年
3		招商银行南昌分行	20,000.00	3年
4		中国银行南昌市青云谱支行	10,000.00	1年
5		兴业银行南昌分行	20,000.00	1年
6		民生银行南昌市青山路支行	10,000.00	1年
7		九江银行南昌市洪都大道支行	10,000.00	1年
8		工商银行南昌市站前路支行	6,000.00	1年
9		中信银行南昌市赣江新区支行	6,000.00	1年
		合计	92,000.00	-

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于公司会计政策及会计变更的公告》（公告编号：

2020 临024 号）。

（十三）审议通过了《关于确认公司2019 年度薪酬考核结果的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，公司董事会拟推选董家辉先生、

熊旭晴先生、辛仲平先生、潘亮先生、陈共孙先生和刘元魁先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人。独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编

号：2020 临025 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

经董事会提名委员会审核，公司董事会拟推选李汉国先生、柳习科先生、汪志 刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2020 临025 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司披露的《关于新增募集资金专户的公告》（公告编号：2020 临020 号）。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司拟以现场投票与网络投票相结合的方式于2020 年5 月6 日召开公司2019 年年度股东大会，详见公司《关于召开2019 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2020 年临026 号）。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日