Jiangxi Ganyue Expressway Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 10, 2014

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-085 债券代码:122255 债券简称:13 赣粤01 债券代码:122316 债券简称:14 赣粤01 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开时间：2014年12月26日（星期五）下午14:30

●股权登记日：2014年12月19日（星期五）

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

董事长根据第五届董事会第十五次会议的授权决定于2014年12 月26日召开本公司2014年第三次临时股东大会。

现场会议时间：2014年12月26日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2014年12月26日（星期五）上午9:30—11:30、 下午13:00--15:00

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（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平 台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票 表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，出现重复表决的以现场表决结果为准（股东参加网络投票的操作 流程详见附件二）。

（五）会议地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼 会议厅

二、会议审议事项

序号	审议事项
1	《关于建立赣粤高速企业年金计划的议案》

三、出席会议人员

（一）在2014年12月19日交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理 人，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次大会。因故不能出席 的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司 股东（《授权委托书》见附件一）；

（二）公司全体董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法及其他事宜

（一）出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代

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表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证； 法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法 人营业执照复印件于2014年12月25日（星期四）15:00前到本公司办 理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联 系时请提前一周寄出）；

（二）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

（三）联系地址：江西南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦江西赣

粤高速公路股份有限公司董事会办公室

邮政编码：330025

联系电话：0791-86527021 传真：0791-86527021 联系部门：董事会办公室

特此公告。

附件一：《授权委托书》

附件二：《网络投票操作流程》

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2014 年12 月11 日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江西赣 粤高速公路股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人行 使对大会议案的表决权。

本人（本单位）对提交会议审议的议案意见如下：

	表决事项	赞成	反对	弃权
1	《关于建立赣粤高速企业年金计划的议案》

股东帐号：

委托人签章：

股东身份证号码：

受托人身份证号码：

持股数：

委托日期：

注1：本委托书投票说明：请各位股东（股东单位）在本委托书“赞成”、“反对”、“弃权” 三栏中以划“○”的方式做出表决意见。同一事项只能在三栏中的一栏划 “○”，同时在两 栏或两栏以上划“○”的委托书视同无效。

注2：授权委托书复印、剪报均有效。

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附件二：

网络投票操作流程

在本次股东大会，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络 投票系统参加网络投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票 的程序说明。

投票日期： 2014 年12 月26 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票 比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：1 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738269	赣粤投票	1	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1 号	本次股东大会的 唯一1 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

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2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于建立赣粤高速企业年金计划 的议案》	1.00

（三）表决意见

的议案》 决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014 年12 月19 日上海证券交易所收市后， 持有公司股票（股票代码600269）的投资者拟对本次网络投票的全 部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738269	买入	99.00 元	1 股

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本

次网络投票的1 号提案《关于建立赣粤高速企业年金计划的议案》投 同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738269	买入	1.00 元	1 股

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（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本 次网络投票的1 号提案《关于建立赣粤高速企业年金计划的议案》投 反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738269	买入	1.00 元	2 股

（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本 次网络投票的1 号提案《关于建立赣粤高速企业年金计划的议案》投 弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738269	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过网络或其他方式重复进行表决的，以第一次 投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该 议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的 表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络 投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东 大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求 的投票申报的议案，按照弃权计算。

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