Jiangxi Ganyue Expressway Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Mar 23, 2007

证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临 2007-007

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开2007 年第一次临时股东大会提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2007 年3 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站上刊登了《江西赣粤高速公路股份有限公司关 于召开2007 年第一次临时股东大会的通知》，根据相关法律、法规 的要求，现发布提示公告。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2007 年3 月28 日14:00。

网络投票时间为：2007 年3 月28 日9:30 至11:30、13:00 至

15:00。

• 2、股权登记日：2007 年3 月20 日。

3、现场会议召开地点：江西省南昌市洪城路508 号方兴大厦八 楼会议厅。

4、召集人：公司董事会。

• 5、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东 会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形

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式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券 交易所的交易系统行使表决权。

6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式。如果重复投票的，则按照现场投票网络投 票优先顺序作为有效表决票进行统计。

• 7、提示公告

本次相关股东会议召开前，公司将发布提示公告，时间为 2007 年3 月24 日。

二、会议审议事项

1、关于修改《公司章程》议案；

• 2、逐项审议《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议

案》

• (1) 发行规模

• (2) 发行价格

• (3) 发行对象

• (4) 发行方式

• (5) 债券利率

• (6) 债券期限

• (7) 还本付息的期限和方式

• (8) 债券回售条款

• (9) 担保事项

• (10)认股权证的存续期

• (11)认股权证的行权期

• (12)认股权证的行权价格及其调整方式

• (13)认股权证的行权比例

• (14)本次募集资金用途

• (15)本次决议的有效期

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• (16)对董事会办理本次发行具体事宜的授权

• 3、审议《关于公司本次发行分离交易的可转债公司债券募集资

• 金投向可行性的议案》

• 4、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。 本次股东大会就以上1、2 项议题表决，须经出席会议有表决权

• 股东的三分之二以上通过，方为有效。

三、会议出席对象

• 1、凡于2007 年3 月20 日交易日结束时在本公司股东名册上登

• 记的本公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席2007 年第 一次临时股东大会。

• 2、上述股东授权委托的代理人。

• 3、本公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员

• 及见证律师。

四、出席会议登记办法及其他事宜：

1、凡出席会议的股东需于2007 年3 月26 日9：00 前到本公司 办理登记手续。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执 照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人 出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表 人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记，自 然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出 席的，代理人应持授权委托书、股东账户卡和本人身份证到公司登记。 外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时请提前一 周寄出）。

• 2、会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

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3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携 带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 4、联系地址：江西省南昌市洪城路508 号方兴大厦603 室

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室 邮政编码：330025

联系电话：0791-6527021 传真：0791-6527021 联系人：牛志明 付艳

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2007 年3 月23 日

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附件一：

出席2007 年第一次临时股东大会回执

致：江西赣粤高速公路股份有限公司

截止2007 年 月 日下午交易结束，我单位（个人）持有江西 赣粤高速公路股份有限公司股票 股，拟参加江西赣粤高速公路 股份有限公司2007 年第一次临时股东大会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：

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5

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股 份有限公司2007 年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各 项议案的表决权。

股东帐号：

委托人签章：

股东身份证号码：

委托人身份证号码：

持股数：

委托日期：

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附件三：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738269	赣粤投票	20	A 股

2、表决议案

公司简称	议案 序号	议案内容	对应的 申报价格
赣粤高速	1	关于修改公司章程的议案	1 元
	2	关于公司拟发行分离交易可转换公司债券 的议案	2 元
	2.1	发行规模	2.01 元
	2.2	发行价格	2.02 元
	2.3	发行对象	2.03 元
	2.4	发行方式	2.04 元
	2.5	债券利率	2.05 元
	2.6	债券期限	2.06 元
	2.7	还本付息的期限和方式	2.07 元
	2.8	债券回售条款	2.08 元
	2.9	担保事项	2.09 元
	2.10	认股权证的存续期	2.10 元
	2.11	认股权证的行权期	2.11 元
	2.12	认股权证的行权价格及其调整方式	2.12 元
	2.13	认股权证的行权比例	2.13 元

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	2.14	本次募集资金用途	2.14 元
	2.15	本次决议的有效期	2.15 元
	2.16	对董事会办理本次发行具体事宜的授权	2.16 元
	3	关于公司本次发行分离交易的可转换公司 债券募集资金投向可行性的议案	3 元
	4	关于公司前次募集资金使用情况的说明的 议案	4 元

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日持有“赣粤高速”A 股的投资者，对公司提交 的第3 个议案《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募

集资金投向可行性的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738269	买入	3 元	1 股

• 2、如某投资者对该议案投反对票，则只要将申报股数改为2

股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738269	买入	3 元	2 股

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三、投票注意事项

• 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第

• 一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报， 表决申报不能撤单。

• 2、在议案2 中，申报价格2.00 元代表议案1 项下的全部16

• 个子项，对议案2 中各子项议案的表决申报优先于对议案组2 的 表决申报。

• 3、申报价格99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子

• 申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

• 4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，

• 则股东大会的进程按当日通知进行。

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