Jiangxi Ganyue Expressway Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

May 16, 2006

证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临 2006-022

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的 第一次提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2006 年4 月25 日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站上刊登了《江西赣粤高速公路股份有限公司关 于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据《上市公司股权分 置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求， 现发布第一次提示公告。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2006 年5 月30 日14:00。

网络投票时间为：2006 年5 月26 日－5 月30 日上海证券交易所 股票交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。

• 2、股权登记日：2006 年5 月18 日。

3、现场会议召开地点：江西省南昌市洪城路508 号方兴大厦八 楼会议厅。

4、召集人：公司董事会。

• 5、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东 会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形 式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券 交易所的交易系统行使表决权。

6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征 集投票和网络投票中的一种表决方式。 7、提示公告

本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公 告，两次提示公告的时间分别为 2006 年5 月16 日和5 月23 日。 8、会议出席对象

（1）截止2006年5月18日（星期二）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本 通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出 席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投 票。

• （3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师

• 等。

• 9、公司股票停牌、复牌事宜

• （1）本公司股票自2006年4月25日起继续停牌，于2006年5月8

• 日复牌，此段时期为股东沟通时期；

• （2）本公司董事会于2006年4月28日公告非流通股股东与流通股

• 股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告 后下一交易日复牌。

• （3）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交

易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司股票停牌。 二、会议审议事项

本次相关股东会议审议事项为江西赣粤高速公路股份有限公司 股权分置改革方案。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的期限、条件和方式

1、流通股股东具有的权利：流通股股东依法享有出席相关股东 会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权 利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》 规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决 权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三 分之二以上通过。

• 2、流通股股东主张权利的期限、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表 决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的 交易系统对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。流通股股东网 络投票具体程序见附件1。

公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股 东征集在相关股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在相关 股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于2006 年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《江西赣粤 高速公路股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票及法律法规规 定的其他一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票 和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

• （1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现

• 场投票为准。

（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票 为准。

• （3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为

• 准。

（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票 为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• （1）有利于保护自身利益不受到侵害；

• （2）充分表达意愿,行使股东权利；

• （3）如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,

• 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否 投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册 的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

• 四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排 公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进

• 行沟通：

• 1、股权分置改革热线电话：0791-6527021、6504265

• 2、传 真：0791-6527021

• 3、股权分置改革电子信箱： Gygs@jxexpressway.com

• 4、公司网站：www.jxexpressway.com

• 5、通过发放征集意见函、走访机构投资者等其他方式组织双方

沟通。

五、现场会议参加办法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、 本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证 件），法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人 营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2006 年5 月29 日 上午9:00-12:00、下午14:00-17:00 到江西省南昌市洪城路508 号 方兴大厦六楼公司董事会办公室办理登记手续；也可于2006 年5 月 29 日上午12:00 前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式）， 书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日 所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附 上本人身份证明复印件和授权委托书)，并注明“相关股东会议登记” 字样。授权委托书格式见附件2。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携 带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 4、联系方式：

登记地址：江西省南昌市洪城路508 号方兴大厦六楼公司董事会 办公室

书面回复地址：江西省南昌市洪城路508 号方兴大厦六楼公司董 事会办公室

邮政编码： 330025

电 话：0791-6527021、6504265

传 真：0791-6527021 联 系 人： 牛志明、付艳 六、董事会投票委托征集方式

1、征集对象：截止2006年5月18日交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2、征集时间：2006年5月19日-2006年5月29日（截止5月29日上 午12:00）

3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过 中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

4、征集程序和步骤

请详见公司于2006年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》 上刊登的《江西赣粤高速公路股份有限公司董事会投票委托征集函》。 七、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东 会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 二○○六年五月十五日

附件1

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738269	赣粤投票	1	A 股
2、表决议案
公司简称	议案序号	议案内容	对应的 申报价格
赣粤高速	1	公司股权分置改 革方案	1 元

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日持有“赣粤高速”A 股的投资者，对公司股权

分置改革方案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738269	买入	1 元	1 股

• 2、如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将

申报股数改为2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738269	买入	1 元	2 股

三、投票注意事项

• 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第

• 一次申报为准。

• 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决

统计。

附件2

股东登记表

兹登记参加江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革相关 股东会议。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号码： 持股数：

二○○六年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席江西赣 粤高速公路股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表 决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）