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Jun 25, 2021

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2021-0064

浙江星星科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2021年6月25日14:30。

2、网络投票时间：2021年6月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2021年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月25日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：深圳市坪山区坪山街道江岭路6号行政办公楼七楼会 议室。

（三）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长兰子建

（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况

• 1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 7人，代表公司有表决权的股份数为

221,940,546股，占公司有表决权股份总数的23.1686%。

其中：现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份数为 221,636,946股，占公司有表决权股份总数的23.1369%。

通过网络投票出席会议的股东共4人，代表公司有表决权的股份数为303,600股， 占公司有表决权股份总数的0.0317%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共5人，代表公司有表决权的股份数为1,249,600 股，占公司有表决权股份总数的0.1304%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权的股份数为946,000股， 占公司有表决权股份总数的0.0988%。

通过网络投票的中小股东共4人，代表公司有表决权的股份数为303,600股，占公 司有表决权股份总数的0.0317%。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或者视频方式出席和列 席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形 成本决议：

（一）审议通过了《关于拟变更公司名称及住所的议案》

总表决情况： 同意221,934,546股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的99.9973%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%； 弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况： 同意1,243,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股 份总数的99.5198%；反对6,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4802%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

总表决情况： 同意221,934,546股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的99.9973%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况： 同意1,243,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股 份总数的99.5198%；反对6,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4802%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上 同意，该项议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京中伦文德（杭州）律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见， 认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决 方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）公司2021年第四次临时股东大会决议；

（二）北京中伦文德（杭州）律师事务所关于公司2021年第四次临时股东大会 的法律意见书。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2021年6月25日