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Apr 23, 2021

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2021-0031

浙江星星科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以 下简称“会议”） 于 2021 年 4 月 22 日以现场表决方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 4 月 12 日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张绍怀先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属上市公司

股东的净利润 119,148,343.32 元，其中母公司实现净利润-36,510,372.47 元。根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司报表可供分配 的利润为-33,410,903.75 元，合并报表可供分配的利润为-1,258,714,584.54 元。由于 公司 2018 年未弥补亏损金额较大，2019、2020 两年净利润仍不足弥补亏损，公司不 满足实施现金分红的条件。因此，公司 2020 年度利润分配预案为：公司 2020 年度 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况已建立 了较为完善的内部控制体系，报告期内公司存在非财务报告内部控制一般缺陷，即 存在关联方借款未及时履行审批程序及未及时召开股东大会事项，该缺陷未对公司 造成经济损失。公司将进一步优化公司治理结构、继续完善各项内控制度及加强法 律法规的学习，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。除此之外， 公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司内部控制自 我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

监事会认为：公司此次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计 准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地 反映公司的财务状况；公司在审议该议案时的程序符合相关法律、法规和《公司章 程》等规定。因此，监事会同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2018 年 12 月修订发布的《企 业会计准则 21 号——租赁》进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所的相关规定，根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影 响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行变更后的会计政策能够 客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更预计不会导致公 司租赁确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同 意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的公告》（公告编号：2021-0038）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第四届监事会第八次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 24 日