Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Dec 18, 2020

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2020-0146

浙江星星科技股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年12月18日14:30。

（2）网络投票时间：2020年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2020年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月18日9:15-15:00。

• 2、现场会议召开地点：深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七楼会议室。

• 3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

• 4、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 6名，代表有效表决权的股份为 237,276,600股，占公司股份总数的24.7696％，其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有效表决权的股份 为236,645,100股，占公司股份总数的24.7036%。

• （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2名，代表有效表

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决权的股份为631,500股，占公司股份总数的0.0659％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了会议。

5、本次股东大会由公司董事会召集，鉴于公司董事长刘建勋先生因工作原因出差在 外，本次股东大会由副董事长兼总经理潘清寿先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决 议：

（一）审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

总表决情况： 同意237,276,600股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数 的0.0000％。

中小股东总表决情况： 同意1,577,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占 出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意， 该项议案表决通过。

（二）审议通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》。

总表决情况： 同意237,119,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9336％；反对 157,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0664％；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况： 同意1,419,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.0095％；反对157,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.9905％；弃权0股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

（三）审议通过了《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》。

总表决情况： 同意237,119,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9336％；反对

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157,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0664％；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况： 同意1,419,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.0095％；反对157,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.9905％；弃权0股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

（四）审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》。

总表决情况： 同意237,119,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9336％；反对 157,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0664％；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况： 同意1,419,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.0095％；反对157,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.9905％；弃权0股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

（五）审议通过了《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》。

总表决情况： 同意237,119,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9336％；反对 157,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0664％；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况： 同意1,419,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.0095％；反对157,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.9905％；弃权0股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

（六）审议通过了《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》。

总表决情况： 同意237,119,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9336％；反对 157,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0664％；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况： 同意1,419,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.0095％；反对157,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.9905％；弃权0股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

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（七）审议通过了《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》。

总表决情况： 同意237,118,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9332％；反对 158,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0668％；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况： 同意1,418,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.9461％；反对158,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.0539％；弃权0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

（八）审议通过了《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》。

总表决情况： 同意237,119,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9336％；反对 157,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0664％；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况： 同意1,419,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.0095％；反对157,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.9905％；弃权0股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

（九）审议通过了《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》。

总表决情况： 同意237,119,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9336％；反对 157,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0664％；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况： 同意1,419,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.0095％；反对157,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.9905％；弃权0股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

（十）审议通过了《关于选举陈晓玲为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

总表决情况： 同意237,276,600股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数 的0.0000％。

中小股东总表决情况： 同意1,577,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

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100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占 出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京中伦文德（杭州）律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为： 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程 序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

• 1、公司2020年第九次临时股东大会决议；

• 2、北京中伦文德（杭州）律师事务所出具的关于公司2020年第九次临时股东大会的

• 法律意见书。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2020年12月18日

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