Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 6, 2019

浙江星星科技股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日召开 了公司第四届董事会第一次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运 作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，就公司第四届董事会第一次会议 审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见

经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为 本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》等法律法规、规范性文件规定 的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入 者或者禁入尚未解除的情况。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

综上，我们同意聘任潘清寿先生为公司总经理，同意聘任李伟敏先生为公司 副总经理兼董事会秘书，同意聘任陈美芬女士为公司财务总监、财务负责人。 二、关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保事项的独立意见

公司全资子公司深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）、 控股子公司江西星星科技有限责任公司（以下简称“江西星星”）通过开展融资 租赁交易有利于缓解资金压力、拓宽融资渠道，能够更加有效地满足其中长期的 资金需求和经营发展对生产设备的需求。公司、公司全资子公司星星精密科技（深 圳）有限公司、以及江西星星少数股东萍乡市汇丰投资有限公司为深越光电、江 西星星融资租赁事项提供担保，是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益， 公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

围内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为本次融 资租赁事项提供连带责任保证担保事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东 利益的情形，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。我们 同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、关于对江西星星科技有限责任公司增资暨关联交易事项的独立意见

公司控股子公司江西星星增资事项，有利于满足其经营资金需求，推动公司智 能终端科技园项目的顺利进行，打造公司一站式智能终端电子产业制造基地。本 次江西星星增资完成后，公司仍对其拥有绝对控制权，符合公司整体利益。董事 会对该事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，表决程序合法、有效，不存在损害上市公司及中小股东的 利益情形。

综上，我们同意本次对江西星星增资事项，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。

（以下无正文）

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》之签署页。）

独立董事：

俞 毅 管云德 毛英莉

2019 年 12 月 6 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==