Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Feb 11, 2014

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0010

浙江星星瑞金科技股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十 二次会议于2014年1月17日在公司会议室召开。会议决定于2014年2月17日召开公 司2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、 会议时间：2014年2月17日9时

• 2、 会议地点：公司会议室

• 3、 会议召集人：公司董事会

• 4、 会议召开的合法、合规性：本公司第一届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 5、 会议投票方式：现场投票

• 6、 股权登记日：2014年2月12日

• 7、 会议出席人员：

• （1） 截止2014年2月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东；

• （2） 公司董事、监事和高级管理人员；

• （3） 公司聘请的律师。

二、 会议议题

• 1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

  • 1.1 选举公司第二届董事会非独立董事；

    • 1.1.1 选举叶仙玉为公司第二届董事会非独立董事；

    • 1.1.2 选举王先玉为公司第二届董事会非独立董事；

    • 1.1.3 选举毛肖林为公司第二届董事会非独立董事；

    • 1.1.4 选举孙华为公司第二届董事会非独立董事；

    • 1.1.5 选举蒋亦标为公司第二届董事会非独立董事；

    • 1.1.6 选举林海平为公司第二届董事会非独立董事；

  • 1.2 选举公司第二届董事会独立董事；

    • 1.2.1 选举谢汉萍为公司第二届董事会独立董事；

    • 1.2.2 选举王涌为公司第二届董事会独立董事；

    • 1.2.3 选举王太平为公司第二届董事会独立董事；

• 2、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  • 2.1 选举泮玲娟为公司第二届监事会监事；

  • 2.2 选举李雪君为公司第二届监事会监事；

在本次股东大会上，议案1、议案2将采用累积投票方式表决。公司第二届董 事会将由6名非独立董事和3名独立董事组成，非独立董事与独立董事分别表决； 公司第二届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事由公司职工代表大会选 举产生。

三、 会议登记事项

• 1、 登记时间：2014年2月13日—2014年2月14日，上午8:30-11:30，下午 2:00-5:00；

• 2、 登记地点：浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会办公室； 3、 登记办法：

• （1） 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• （2） 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委 托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• （3） 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2014年2月14日下

  • 午5:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

• 4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。

四、 其他事宜

• 1、联 系 人：王颖超、李伟敏

联系电话：0576-89081618

传 真：0576-89081616

联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业园四号楼

邮政编码：318015

• 2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

浙江星星瑞金科技股份有限公司

董事会

2014 年2 月 11 日

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附件一：

浙江星星瑞金科技股份有限公司2014 年第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江星星瑞金科技股 份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	表决事项	表决意见
		同意票数（股）
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	本议案实行累积投票制
1.1	选举公司第二届董事会非独立董事
1.1.1	选举叶仙玉为公司第二届董事会非独立董事
1.1.2	选举王先玉为公司第二届董事会非独立董事
1.1.3	选举毛肖林为公司第二届董事会非独立董事
1.1.4	选举孙华为公司第二届董事会非独立董事
1.1.5	选举蒋亦标为公司第二届董事会非独立董事
1.1.6	选举林海平为公司第二届董事会非独立董事
1.2	选举公司第二届董事会独立董事	本议案实行累积投票制
1.2.1	选举谢汉萍为公司第二届董事会独立董事
1.2.2	选举王涌为公司第二届董事会独立董事
1.2.3	选举王太平为公司第二届董事会独立董事
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	本议案实行累积投票制
2.1	选举泮玲娟为公司第二届监事会监事
2.1	选举李雪君为公司第二届监事会监事

说明：上述两项议案实行累积投票制，具体操作办法如下：

• 1、选举非独立董事时，投票权总数=持有的股份数×6，该投票权总数可在非独立董事

• 候选人中任意分配；

• 2、选举独立董事时，投票权总数=持有的股份数×3，该投票权总数可在独立董事候选

• 人中任意分配；

• 3、选举非职工代表监事时，投票权总数=持有的股份数×2，该投票权总数可在监事候

• 选人中任意分配；

  • 4、若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；

• 5、若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为

• 弃权；

• 6、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；若直接在候选人后 ”

• 面的空格内打“√ 表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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附件二：参会股东登记表

浙江星星瑞金科技股份有限公司2014 年第一次临时股东大会

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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