Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 12, 2012

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2012-0037

浙江星星瑞金科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八 次会议（以下简称“会议”）于2012 年10 月11 日9 时在公司会议室以现场表 决和传真表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2012 年9 月29 日以电话和 电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《浙江星星瑞金科技股份有限公司章程》的规定，会议 程序合法、有效。会议由董事长王先玉主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》。

董事叶仙玉、王先玉、林海平、蒋亦标以现场投票方式对上述议案进行了表 决，董事孙华、谢汉萍、王涌、张连起、李海斐以传真方式对上述议案进行了表 决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的公告》全文详见信息披露网站 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号2012-0038）。

特此公告。

浙江星星瑞金科技股份有限公司 董事会

2012 年10 月12 日

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