Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2012

Sep 3, 2012

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2012-0033

浙江星星瑞金科技股份有限公司

关于2012 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七 次会议于2012年8月22日在公司会议室召开。会议决定于2012年9月10日召开公司 2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、 会议时间：2012年9月10日9时

• 2、 会议地点：浙江省台州市椒江区开元大酒店

• 3、 会议召集人：公司董事会

• 4、 会议召开的合法、合规性：本公司第一届董事会第十七次会议审议通过 了《关于提议召开2012年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 5、 会议投票方式：现场投票

• 6、 股权登记日：2012年9月4日

• 7、 会议出席人员：

• （1） 截止2012年9月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东

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代理人不必是公司的股东；

• （2） 公司董事、监事和高级管理人员；

• （3） 公司聘请的律师。

二、 会议议题：

• 1、审议《关于补选监事的议案》

• 2、审议《关于修改公司章程的议案》

• 3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

• 4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》

• 5、审议《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

以上议案已经公司董事会或监事会审议通过，独立董事分别就有关事项发表 了独立意见。议案内容详见公司于2012年8月24日在中国证监会指定的创业板信 息披露媒体上的相关信息公告。

三、 会议登记事项：

• 1、 登记时间：2012年9月6日—2012年9月7日，上午8:30-11:30，下午 2:00-5:00

• 2、 登记地点：浙江星星瑞金科技股份公司董事会办公室

• 3、 登记办法：

• （1） 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• （2） 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权 委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• （3） 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2012年9月7日 下午5:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

• 4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、 其他事宜

1、联 系 人：王颖超、李伟敏

联系电话：0576-89081618

传 真：0576-89081616

联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业园四号楼

邮政编码：318015

• 2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

浙江星星瑞金科技股份有限公司

董事会

2012 年9 月3 日

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附件一：

浙江星星瑞金科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江星星瑞金科技 股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于补选监事的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》
3	《关于修改股东大会议事规则的议案》
4	《关于修改董事会议事规则的议案》
5	《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

附注：

• 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对

• 票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应 地方填上“√”。

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件二：参会股东登记表

浙江星星瑞金科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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