Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2012

Aug 24, 2012

浙江星星瑞金科技股份有限公司

独立董事对公司相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创 业板股票上市规则的》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2012 年半年度报告披露工作的通知》等法律、法规和规范性文件，以及浙江星 星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定，作为公司第一届董事会独立董事，对公司第一届董事会第十七次会 议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2012年半年度关联交易事项的独立意见

经认真核查，报告期内，公司向关联方星星置业支付物业费22.05万元。该 关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易双方遵 循有偿、公平、自愿的商业原则，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公 正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为， 符合公司整体利益。

二、关于2012年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意

见

公司认真贯彻执行已制定的《对外担保制度》，严格控制对外担保风险和关 联方占用资金风险； 报告期内，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方 提供担保的情况；公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

三、关于修改《公司章程》中有关利润分配政策及制定《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的独立意见

我们认为，修订公司利润分配政策及制定《未来三年（2012-2014年）股东 回报规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；修订后的利 润分配政策及《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》内容，充分考虑了公 司所处的发展阶段、项目投资资金需求等情况，充分重视投资者特别是中小投资 者的合理要求和意见，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，有利 于实现股东的合理投资回报和公司长远可持续性发展需要，可以更好地保护投资 者特别是中小投资者的利益；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和中国证监会浙江监管局《关于转 发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）

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等有关规定；我们同意公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于修改< 公司章程>的议案》及《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，并同意董事 会将议案提交公司股东大会审议。

四、关于聘任公司总经理的独立意见

经审阅林海平先生的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》第147条规 定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备行使 职权相适应的能力，能够胜任所聘岗位职责的要求；董事会对林海平先生的提名、 推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意聘 任林海平先生为公司总经理。

五、关于调整高级管理人员薪酬的独立意见

公司董事会拟定的高级管理人员薪酬调整方案合理，系根据公司所处行业并 结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情 形，符合国家相关法律、法规规定。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的 独立意见》签署页）

独立董事：

王涌 谢汉萍 张连起

2012 年 8 月 22 日

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