Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 29, 2012

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2012-0018

浙江星星瑞金科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六 次会议（以下简称“会议”）于2012 年6 月28 日10 时在公司会议室以现场表 决和传真表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2012 年6 月22 日以电话和 电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《浙江星星瑞金科技股份有限公司章程》的规定，会议 程序合法、有效。会议由董事长王先玉主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任陈忠勇先生为公司财 务总监、财务负责人，任期自董事会通过之日起到本届董事会任期届满为止，王 先玉先生不再兼任公司财务负责人。

董事王先玉、叶仙玉、蒋亦标、王涌、林海平以现场投票方式对上述议案进 行了表决，董事孙华、李海斐、张连起、谢汉萍以传真方式对上述议案进行了表 决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任李伟敏先生为公 司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会通过之日起到本届董事会 任期届满为止。

董事王先玉、叶仙玉、蒋亦标、王涌、林海平以现场投票方式对上述议案进

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行了表决，董事孙华、李海斐、张连起、谢汉萍以传真方式对上述议案进行了表 决。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙江星星瑞金科技股份有限公司

董事会

2012 年6 月29 日

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