Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 16, 2012

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号： 2012-0012

浙江星星瑞金科技股份有限公司

关于2011 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三 次会议于2012年3月29日在公司会议室召开。会议决定于2012年4月23日召开公司 2011年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、 会议时间：2012年4月23日9时

• 2、 会议地点：浙江省台州市椒江区丽廷凤凰山庄

• 3、 会议召集人：公司董事会

• 4、 会议召开的合法、合规性：本公司第一届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提议召开2011年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 5、 会议投票方式：现场投票

• 6、 股权登记日：2012年4月17日

• 7、 会议出席人员：

• （1） 截止2012年4月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东

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代理人不必是公司的股东；

• （2） 公司董事、监事和高级管理人员；

• （3） 公司聘请的律师。

二、 会议议题：

• 1、 审议《公司2011年度董事会工作报告》

• 2、 审议《公司2011年度监事会工作报告》

• 3、 审议《公司2011年度财务决算报告》

• 4、 审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

• 5、 审议《关于修改公司章程的议案》

• 6、 审议《公司2011年年度报告及摘要》

• 7、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

• 8、 审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议 案》

以上议案已经公司董事会或监事会审议通过，公司监事会、独立董事分别就 有关事项发表了独立意见，独立董事将在本次股东大会上进行述职。议案内容详 见公司于2012年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关信息 公告。

三、 会议登记事项：

• 1、 登记时间：2012年4月19—2012年4月20日，上午8:30-11:30，下午 2:00-5:00

• 2、 登记地点：浙江星星瑞金科技股份公司董事会办公室

• 3、 登记办法：

• （1） 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• （2） 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权 委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

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• （3） 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2012年4月20日

  • 下午5:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

• 4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、 其他事宜

• 1、联 系 人：王颖超、朱蕾

联系电话：0576-89081618

传 真：0576-89081616

联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业园四号楼

邮政编码：318015

• 2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

浙江星星瑞金科技股份有限公司

董事会

2012 年4 月16 日

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附件一：

浙江星星瑞金科技股份有限公司2011 年度股东大会

授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江星星瑞金科技 股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权 委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司2011 年度董事会工作报告》
2	《公司2011 年度监事会工作报告》
3	《公司2011 年度财务决算报告》
4	《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
5	《关于修改公司章程的议案》
6	《公司2011 年年度报告及摘要》
7	《关于调整独立董事津贴的议案》
8	《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》

附注：

• 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对

• 票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应 地方填上“√”。

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件二：参会股东登记表

浙江星星瑞金科技股份有限公司2011 年度股东大会

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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