Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 20, 2020

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2020-0015

浙江星星科技股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案 曁股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会的通知详见在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体上公告的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-0010）。

2020 年 1 月 20 日，公司董事会收到公司控股股东萍乡范钛客网络科技有限公司 （以下简称“萍乡范钛客”）（直接持有公司股份 144,056,026 股，占公司总股本的 15.04%，享有股东叶仙玉先生、星星集团有限公司授权委托股份 123,591,327 股，占 总股本 12.90%，合计拥有表决权的公司股份占比为 27.94%）提交的《关于提请浙江 星星科技股份有限公司增加 2020 年第二次临时股东大会临时提案的函》，本着提高 决策效率、减少会议召开成本的原则，萍乡范钛客提议将已经公司第四届董事会第五 次会议审议通过的《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》以临 时提案的方式提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议并表决。上述议案具体内容 详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

公司董事会认为，萍乡范钛客作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合 《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定，提案内容属于公 司股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规 定，公司董事会同意将上述提案提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述提案外，公司 2020 年第二次临时股东大会通知的会议召开时间、地 点及股权登记日等相关事项均保持不变。现将更新后的有关 2020 年第二次临时股东

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大会的事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第四届董事会第四次会议

• 审议通过，由公司董事会召集。

• 3、会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日 14:00

网络投票时间：2020 年 2 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2020 年 2 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 2 月 6 日上午 9:15 至下午 3:00。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

• 6、股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）

• 7、出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

• 2、审议《关于子公司申请银行授信融资并由公司提供担保的议案》

• 3、审议《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第五次会议审议通过，议案具体内 容详见公司于 2020 年 1 月 15 日、2020 年 1 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息 披露媒体上披露的相关信息公告。本次会议审议的提案 1、提案 2 在股东大会上须经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于子公司申请银行授信融资并由公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

• （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授

• 权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托

• 书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 2 月 3 日下

• 午 17:00 前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

• 2、登记时间：2020 年 2 月 3 日，上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00

• 3、登记地点：浙江星星科技股份有限公司董事会办公室。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

• 小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项

• 1、联 系 人：李伟敏、赵金伟 联系电话：0576-89081618

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传 真：0576-89081616

联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼 邮政编码：318015

• 2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四次会议决议；

• 2、公司第四届董事会第五次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日

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附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365256”，投票简称为“星星

• 投票”。

• 2、填报表决意见

本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议 案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2020 年 2 月 6 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 6 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 2 月 6 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

浙江星星科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托___（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江星星科技股份有 限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票议案
1.00	《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议 案》	√
2.00	《关于子公司申请银行授信融资并由公司提供担保的议 案》	√
3.00	《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的 议案》	√

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一 审议事项不得有两项或两项以上的指示。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件三：参会股东登记表

浙江星星科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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