Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 9, 2016

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0091

浙江星星科技股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经浙江星星科技股份有限公 司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过，由公司董事会召 集。

3、会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开时间：2016 年 8 月 25 日下午 14：00

网络投票时间：2016 年 8 月 24 日—2016 年 8 月 25 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 8 月 25 日上午 9：30——11:30， 下午 13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 8 月 24 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 25 日下午 15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 19 日，截至股权登记日下 午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

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公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼

• 8、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议议题：

1 、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2 、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议各子议案）

• 2.1 发行对象及认购方式

• 2.2 发行股票的种类和面值

2.3 定价原则

2.4 发行数量

2.5 限售期

• 2.6 发行方式

• 2.7 募集资金金额及用途

2.8 本次发行前滚存未分配利润处置

• 2.9 上市地点

• 2.10 本次非公开发行决议有效期

• 3 、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

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• 4 、审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

• 5 、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

• 6 、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

• 7 、审议《关于公司与叶仙玉签署附条件生效的股份认购合同的议案》

• 8 、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

• 9 、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

• 10 、审议《关于制定公司 < 未来三年（ 2016-2018 年）股东回报规划 > 的议案》

• 11 、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

• 事宜的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2016 年 8 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关信息公告。

三、会议登记方法

• 1、登记方式

• （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

• 委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 8 月

• 22 日下午 17:00 前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

• 2、登记时间：2016 年 8 月 22 日，上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00

• 3、登记地点：浙江星星科技股份有限公司董事会办公室。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

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• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、联 系 人：李伟敏、赵金伟

联系电话：0576-89081618

• 传 真：0576-89081616

联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼

邮政编码：318015

• 2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十八次决议公告；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 9 日

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附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

• 1．投票代码：365256。

• 2．投票简称：“星星投票”。

• 3．议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 （逐项审议各子议案）	2.00
议案2中子议案①	发行对象及认购方式	2.01
议案2中子议案②	发行股票的种类和面值	2.02
议案2中子议案③	定价原则	2.03
议案2中子议案④	发行数量	2.04
议案2中子议案⑤	限售期	2.05
议案2中子议案⑥	发行方式	2.06
议案2中子议案⑦	募集资金金额及用途	2.07
议案2中子议案⑧	本次发行前滚存未分配利润处置	2.08
议案2中子议案⑨	上市地点	2.09
议案2中子议案⑩	本次非公开发行决议有效期	2.10
议案3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
议案4	《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》	4.00
议案5	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告的议案》	5.00
议案6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
议案7	《关于公司与叶仙玉签署附生效条件的股票认购合同的	7.00

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	议案》
议案8	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	8.00
议案9	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	9.00
议案10	《关于制定公司<未来三年（2016-2018年）股东回报规划> 的议案》	10.00
议案11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案》	11.00

（2）填报表决意见。

本次临时股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、 弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二．通过深交所交易系统投票的程序

— — 1．投票时间：2016 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 24 日下午 15：00，结束 时间为 2016 年 8 月 25 日下午 15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

浙江星星科技股份有限公司2016 年第三次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托___（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江星星科技股 份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

委托人对受托人的表决指示如下：

序 号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议各子议案）
2.1	发行对象及认购方式
2.2	发行股票的种类和面值
2.3	定价原则
2.4	发行数量
2.5	限售期
2.6	发行方式
2.7	募集资金金额及用途
2.8	本次发行前滚存未分配利润处置
2.9	上市地点
2.10	本次非公开发行决议有效期
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4	《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

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5	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告的议案》
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7	《关于公司与叶仙玉签署附条件生效的股份认购合同的 议案》
8	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10	《关于制定公司<未来三年（2016-2018年）股东回报规划> 的议案》
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请 “ ” “ ” 在 反对 栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件三：参会股东登记表

浙江星星科技股份有限公司2016 年第三次临时股东大会

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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