Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 24, 2014

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0054

浙江星星瑞金科技股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会 议于2014年6月17日在公司会议室召开。会议决定于2014年7月3日召开公司2014年 第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、 会议召集人：公司董事会

• 2、 会议召开的合法、合规性：本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关 于提议召开2014年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、 现场会议召开时间：2014年7月3日下午14：00

• 4、 网络投票时间：2014年7月2日—2014年7月3日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月3日上午9：30——11:30，下 午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年7月2日下午15:00 至2014年7月3日15:00。

• 5、 会议召开方式：现场与网络相结合的方式

• 6、 股权登记日：2014年6月25日

• 7、 现场会议召开地点：公司二楼会议室

• 8、 股东大会投票表决方式：

• （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东

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提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

9、 会议出席人员：

• （1） 截止2014年6月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股 东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东；

• （2） 公司董事、监事和高级管理人员；

• （3） 公司聘请的律师。

二、 会议议题：

• 1、 审议《关于对深越光电承诺利润完成情况的专项审核适用会计估计的议案》

以上议案已经公司董事会审议通过，议案内容详见公司于2014年6月17日在中 国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关信息公告。

三、 会议登记事项：

• 1、 登记时间：2014年6月26日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00

• 2、 登记地点：浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会办公室。

• 3、 登记办法：

• （1） 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• （2） 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托 书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• （3） 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2014年6月26日下 午5:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

• 4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

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半小时到会场办理登记手续。

四、 其他事宜

1、联 系 人：王颖超、李伟敏

联系电话：0576-89081618

传 真：0576-89081616

联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业园四号楼

邮政编码：318015

2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：网络投票操作流程

特此公告。

浙江星星瑞金科技股份有限公司

董事会 2014 年6 月24 日

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附件一：

浙江星星瑞金科技股份有限公司2014 年第二次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托___(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江星星瑞金科技股 份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

表决意见 序 表决事项 号 同意 反对 弃权[回避] 表决 1[《关于对深越光电承诺利润完成情况的专项审核适用会计估] 计的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填 上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、深圳市深越光电技术有限公司的原股东毛肖林、洪晨耀、南海创新（天津）股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、海通开元投资有限公司、深圳市群策群力投资企业(有限合伙)对 《关于对深越光电承诺利润完成情况的专项审核适用会计估计的议案》进行回避表决。

委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件二：参会股东登记表

浙江星星瑞金科技股份有限公司2014 年第二次临时股东大会

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件三：网络投票操作流程

网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014 年7

• 月3 日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。

• 2、深市投资者投票代码：365256，投票简称为“星星投票”。

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入股票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以

• 1.00 元代表第一个需要表决的议案事项。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序 号	议案名称	对应的申报价格
1	《关于对深越光电承诺利润完成情况的专项审核适用会 计估计的议案》	1.00 元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

• 代表弃权。

弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次

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申报为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位 数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务 密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失 可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字 证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn 的 互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “浙江星星瑞金科技股份有限公司2014 年第二次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2014 年7 月2 日15：00 至2014 年7 月3 日15：00 的任意时间。

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