Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 18, 2020

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2020-0108

浙江星星科技股份有限公司

关于公司为子公司增资事项提供差额补足担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 11 日召开的第四 届董事会第十二次会议审议通过了《关于引入投资者对星星触控科技（深圳）有限公司 增资的议案》及《关于债转股增资事项签署相关协议的议案》等相关议案，公司承诺对 交易文件项下星星触控科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳触控”或“星星触控”） 承担的款项支付及其他赔偿义务向浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”） 及萍乡星发工业中心（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准， 以下简称“星发工业中心”）承担差额补足义务。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于引入投资者对星星触控科技 （深圳）有限公司增资的公告》（公告编号：2020-0104）。

2、2020 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，以 8 票赞成、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司为子公司增资事项提供差额补足担保的 议案》，公司对本次增资事项中深圳触控承担的款项支付及其他赔偿义务向浙商资产及 星发工业中心承担差额补足义务，视同公司为深圳触控提供担保，预计担保金额不超过 63,750 万元（浙商资产优先级本金 50,000 万元及按年化 11%优先回报的金额合计数）。 全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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被担保人名称：星星触控科技（深圳）有限公司 统一社会信用代码：91440300792599807K

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈辉

注册资本：80,000 万元人民币

住所：深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区 118 号 1 栋，2 栋厂房

经营范围：一般经营项目是：触摸屏的技术开发、销售；国内贸易，货物及技术进 出口（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）。，许可经营项目是：触 摸屏的生产；普通货运。

与公司关系：本公司持有其 100%的股权，为本公司的全资子公司。

截止 2019 年 12 月 31 日，深圳触控资产总额 284,884.27 万元，净资产 84,597.06 万 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 230,971.57 万元，净利润-4,108.05 万元。（以上数据已 经审计）

截止 2020 年 3 月 31 日，深圳触控资产总额 279,924.95 万元，净资产 87,208.61 万元， 2020 年 1-3 月实现营业收入 46,002.89 万元，净利润 2,611.55 万元。（以上数据未经审计） 深圳触控不属于失信被执行人。

三、差额补足协议的主要内容

1 、协议主体

浙江省浙商资产管理有限公司 萍乡星发工业投资中心(有限合伙)

浙江星星科技股份有限公司

2 、差额补足义务

星星科技在此承诺将对交易文件项下星星触控承担的款项支付及其他赔偿义务向浙 商资产及星发工业中心承担差额补足义务。该等差额补足义务包括但不限于如下义务： (1) 合作框架协议项下财务顾问费及年度利润分配

如星星触控未能按照合作框架协议约定向浙商资产或星发工业中心按时足额支付财 务顾问费（含退出期财顾费）或年度利润分配, 则星星科技应在该等财务顾问费或年度利 润分配支付期限届满之日起两(2)个工作日内向浙商资产或星发工业中心补足全部差额。

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(2) 合作框架协议项下定向发行退出价款

如星星触控未能按照合作框架协议的约定在定向发行相关退出交易及时向浙商资产 足额支付浙商剩余收益, 星星科技应在该等款项支付期限届满之日起两(2)个工作日内向 浙商资产补足全部差额。

3 、违约责任

任何一方应就违反其于本协议项下作出的任何陈述或保证或本协议项下的任何承 诺、义务或其他约定赔偿其他非违约方因此遭受的全部实际损害, 包括但不限于其他方为 减少损失支出的费用及合理的律师费、仲裁机构的仲裁费用和法院的诉讼费用。

本次债转股增资事项涉及的其他协议详见公司于 2020 年 9 月 12 日在中国证监会指 定的创业板信息披露媒体上披露的《关于引入投资者对星星触控科技（深圳）有限公司 增资的公告》（公告编号：2020-0104）。

四、董事会意见

董事会认为，公司为深圳触控本次增资事项提供差额补足，主要为推动本次在深圳 触控层面实施市场化债转股事项，盘活公司存量债务，有利于深圳触控增强业务开拓、 项目承接能力，进一步释放深圳触控经营活力和经营潜能，增强核心竞争力。公司对本 次增资事项中深圳触控承担的款项支付及其他赔偿义务向浙商资产及星发工业中心承担 差额补足义务，视同公司为深圳触控提供担保，预计担保金额不超过 63,750 万元。担保 对象深圳触控为公司全资子公司，公司能够对其进行有效监督与管理，由公司为其提供 差额补足，整体风险可控，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性影响，长 期将有助于公司整合资源，促进整体战略目标的实现，为公司持续、快速、稳定发展提 供保障。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

本次担保对象深圳触控为公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行有效 控制和防范，财务风险处于公司可控制范围内。公司本次为子公司增资事项提供差额补 足担保是为了引入投资者，推动市场化债转股事项，支持深圳触控未来经营发展，不会 损害公司和中小股东的利益。公司为深圳触控本次增资事项提供差额补足，不会对公司 的正常运作和业务发展造成不良影响。本次议案内容、决策程序符合《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规

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要求。独立董事一致同意公司为深圳触控本次增资事项提供差额补足事项，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司均是对子公司及孙公司提供担保事项，除此之外公司没有发生其它 为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期 担保。截至 2020 年 9 月 17 日，公司实际对外担保金额 249,387 万元，实施本次担保后， 公司实际对外担保总额 313,137 万元（均为对全资或控股子公司及孙公司担保），占公司 最近一期（2019 年）经审计的归属于上市公司股东的净资产的 169.98%，占公司最近一 期（2019 年）经审计总资产的 31.00%。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日

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