Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 5, 2017

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0110

浙江星星科技股份有限公司

关于拟参与投资设立并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、浙江星星科技股份有限公司（以下简称“星星科技”或“公司”）致力于 成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”，为更好地利用资本市场，延伸产 业链实现战略目标，公司拟与福州开发区信诺股权投资基金管理有限公司（以下 简称“信诺投资”）发起设立福州信诺捷舟投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， 最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“基金”或“并购基金”）。

并购基金的认缴出资总额不超过 7.5 亿元人民币，其中，信诺投资作为普通合 伙人拟认缴出资人民币 100 万元，公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币 12,500 万元，剩余认缴并购基金的出资额向社会其他投资者募集。

2、本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十一次会议以 9 票赞成、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等的规定，该事项尚需提交股东大会审议。

3、本次对外投资未涉及关联交易；本次对外投资亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

信诺投资担任本合伙企业的普通合伙人，基本情况如下： 名称：福州开发区信诺股权投资基金管理有限公司

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统一社会信用代码：91350105MA2YGC2M4N

企业类型：有限责任公司

成立日期：2017 年 8 月 11 日

注册资本：贰仟万圆整

注册地址：福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第四层 R489 室（自贸 试验区内）

法定代表人：傅晓晞

控股股东及实际控制人：傅晓晞

经营范围：非证券类股权投资基金管理；投资管理。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：信诺投资与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系或利益安排、不存在直接或间接形式持有上市公司股份的情 形。

三、其他合伙人基本情况

本次拟设立的并购基金尚在筹备和募集阶段，社会资金尚未募集完成，如基 金其他合伙人涉及关联方，公司将按照规定履行相关审议程序。

四、拟设并购基金基本情况

• 1、基金名称：福州信诺捷舟投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核

• 准后名称为准）

  • 2、基金规模：不超过 7.5 亿元人民币

  • 3、组织形式：有限合伙企业

  • 4、注册地址：福州市鼓楼区

  • 5、出资方式：以货币方式出资

  • 6、计划存续期：20 年，具体将在产业基金合伙协议中约定

• 7、会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制

• 财务报告。

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8、退出机制：根据不同的投资项目，在标的资产经过培育达到经营稳定条件 后，依照法律、法规规定的程序，投资项目自主上市、由其他上市公司、产业投 资者并购等最合理的方式退出，公司对标的资产的股权拥有优先收购权。

9、投资方向：主要作为公司产业整合的主体，围绕公司既定的战略发展方向， 开展投资、并购、整合等业务，提高和巩固公司行业地位。由于并购基金拟投资 方向与公司主营业务发展战略方向相关，未来可能会出现并购基金所投企业与公 司在部分业务领域相近甚至相竞争的情形，公司会确保该等投资产生的同业竞争 不会违反相关法律、法规或规范性文件的规定，不会损害上市公司利益，公司将 会在正式的基金合伙协议中进一步明确存在同业竞争时的安排。

上述内容为公司与交易对方协商达成的初步结果，最终情况以各方签署的协 议为准。

五、授权董事长办理相关事项

目前公司尚未正式签署相关协议，董事会提请股东大会授权董事长签署与并 购基金相关的文件，包括但不限于《合伙协议》、《经营协议》等。

六、本次投资的目的、影响以及存在的风险

1、本次投资的目的

公司本次参与投资设立并购基金，主要是作为公司产业整合的主体，围绕公 司既定的战略发展方向，开展投资、并购、整合等业务，提高和巩固公司行业地 位，拓宽上市公司的盈利渠道，提升上市公司的盈利能力和竞争力，促进上市公 司业绩的可持续、稳定增长。

2、本次投资对公司的影响

本次投资是公司发展模式的探索创新，资金来源为自有资金，不涉及募集资 金使用，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目， 加快公司发展步伐，将对公司长远发展产生积极影响。

• 3、本次投资存在的风险

并购基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交 易方案等多种因素影响，存在以下风险：

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（1）并购基金未能募集到足够的资金以确保成功设立并购基金的风险；

（2）存在未能寻求到合适的并购标的的风险；

（3）存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实 现预期效益的风险。

公司将积极敦促基金寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的 交易架构设计，尽力降低投资风险。

七、其他说明及承诺

1、截至目前，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监 事、高级管理人员均不存在投资于并购基金的有限合伙份额的情形。

2、公司承诺在参与投资设立并购基金后的十二月内（涉及分期出资的，为分 期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动 资金、不会将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、或 将超募资金永久性用于补充流动资金或者用于归还银行贷款。

3、公司将积极跟进相关事项实施情况，严格遵守相关法律法规及交易所规则， 及时、准确、完整的履行后续信息披露义务。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日

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