Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 27, 2017

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0017

浙江星星科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已 于 2016 年 8 月 9 日经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，并于 2016 年 8 月 25 日经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。2016 年 9 月 30 日，公司第二届董事会 第三十次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案部分募投项目变更实施主体的议 案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，并经 2016 年 10 月 18 日召开的 2016 年第五次临时股东大会决议通过。

2017 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司非公 开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，公司董事会根据证监会反馈意见 的要求，并结合公司实际情况对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订，现 将本次修订的主要内容公告如下：

	预案章节	修订内容
特别提示	第“1”点	修订本次非公开发行股票已取得的审批情况，和本次预案修订已通过董事会审议的情况。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司最新股本总额及相关股东持股比例。
	十二、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订本次非公开发行股票已取得的审批情况，和本次预案修订已通过董事会审议的情况。
第二节 发行对象的基本情况	“一、发行对象基本情况”中“（一）发行对象基本情况”	更新实际控制人及控股股东持股比例。

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及附条件生效股份认购合同摘要	“一、发行对象基本情况”中“（二）发行对象所控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况”之“2、发行对象所控制的星星集团直接持股控制的核心企业情况”	更新浙江水晶光电科技股份有限公司注册资本及星星集团有限公司直接持股比例；“浙江星星家电股份有限公司”名称修改为“浙江星星冷链集成股份有限公司”，更新星星集团有限公司直接持股比例。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“二、募集资金投资项目的基本情况、项目发展前景及分析”中“（一）新型触控显示一体化模组项目”之“6、项目实施安排”	增加了该项目备案的最新进展情况。
	“二、募集资金投资项目的基本情况、项目发展前景及分析”中“（二）指纹识别模组项目”之“6、项目备案及其他手续进展情况”	增加了该项目备案的最新进展情况。
	“二、募集资金投资项目的基本情况、项目发展前景及分析”中“（三）金属CNC 精密结构件及生产基地建设项目”之“6、项目备案及其他手续进展情况”	更新了该项目备案的进展情况。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“六、本次发行有关的风险说明”	增加了“（四）视窗防护屏业务市场竞争风险”和“（五）视窗防护屏业务持续亏损的风险”；更新“（十）审批风险”中已通过的审议情况。

除上述内容调整外，公司非公开发行股票预案的其他内容不变。本次修订后的预案 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《2016 年度非 公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司 董事会

2017年2月27日

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