Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 30, 2022

证券代码：300256 证券简称：*ST星星 公告编号：2022-115

江西星星科技股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议 （以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议以紧急 会议方式召集，会议通知已于 2022 年 8 月 29 日以电话、微信和电子邮件等方式发 出。本次会议由半数以上董事共同推举的董事刘志先生主持，会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

鉴于兰子建先生已辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会相关专门委员 会委员职务，董事会同意补选应光捷先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立 董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2 、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 9 月 15 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投 票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。会议通知详见同日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

• 召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-116）。

  • 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第三十七次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

  • 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日

附件：应光捷先生简历

应光捷：男，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权。曾任立马车业集团 有限公司执行董事、经理、监事。现任立马车业集团有限公司执行董事、浙江立马科 技有限公司的执行董事、浙江光昊光电科技有限公司董事、浙江光盈光电科技有限公 司监事等。

浙江立马科技有限公司参与公司破产重整，受让公司 600,000,000 股转增股票， 占重整后公司总股本的 26.45%，为公司控股股东。应光捷先生及其配偶罗雪琴女士 合计持有浙江立马科技有限公司 51%股权，为公司实际控制人。除此之外，应光捷 先生与其他持有星星科技 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存 在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信 被执行人；其任职资格符合《公司法》及《章程》的相关规定，不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的 情形。