Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 8, 2021

证券代码：300256 证券简称：*ST星星 公告编号：2021-0125

江西星星科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议 （以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知 已于 2021 年 10 月 5 日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议由监事会主席张绍 怀先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

公司监事会于 2021 年 8 月 16 日收到公司监事会主席张绍怀先生提交的辞职报 告。张绍怀先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职将导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司 控股股东萍乡范钛客网络科技有限公司提名推荐，监事会同意补选黄涛女士为公司 第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四 届监事会任期届满为止。黄涛女士简历如下：

黄涛，女，中国国籍，1975 年 6 月出生，无境外永久居留权，中专学历，中级 会计师。历任萍矿集团科员、萍乡经济技术开发区纪工委财务审计处科员、萍乡经 济技术开发区纪工委驻区财政局纪检组长，现任萍乡经济技术开发区纪工委驻区建 设局纪检组长。

黄涛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股 份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届监事会第十一次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 9 日