Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 8, 2021

证券代码：300256 证券简称：*ST星星 公告编号：2021-0124

江西星星科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会 议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议的通 知已于 2021 年 10 月 5 日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议由董事长兰子建 先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，经公司控股股东萍乡范钛客网络科技有限公司提名推荐， 董事会提名委员会资格审查，同意补选肖驹驰先生（简历见附件）为公司第四届董 事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满为止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

鉴于朱林先生已辞去公司第四届董事会提名委员会委员，赵亮先生已辞去第四

届董事会薪酬委员会委员，根据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等有关 规定，董事会同意补选李铁先生为提名委员会委员、薪酬委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其他委员会人员组成情况 未发生变化。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章 程指引（2019 年修订）》等相关规定，并结合公司目前的实际情况，董事会同意对章 程相关内容进行修改，具体变更情况详见以下《<公司章程>修订对照表》：

修订前 拟修订后 第四条 公司注册名称：江西星星 第四条 公司注册名称：江西星星 科技股份有限公司（暂定名，最终以工 科技股份有限公司 商核准登记为准） 公司英文名称：Jiangxi Firstar Panel 公司英文名称：Jiangxi Firstar Panel Technology Co.Ltd Technology Co.Ltd 第一百零五条 董事会由 9 名董事 第一百零五条 董事会由 7 名董事 组成，其中包含 3 名独立董事。董事会 组成，其中包含 3 名独立董事。董事会 设董事长 1 名，副董事长 1 名。全部董 设董事长 1 名，副董事长 1 名。全部董 事由股东大会选举产生，董事长和副董 事由股东大会选举产生，董事长和副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举 事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 产生。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》 （2021 年 10 月）详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4 、审议通过了《关于修订 < 董事会战略委员会工作规则 > 的议案》

根据公司目前的实际情况，董事会同意对《董事会战略委员会工作规则》进行 修订。修订后的《董事会战略委员会工作规则》（2021 年 10 月）详见同日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5 、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 10 月 25 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投 票相结合的方式召开 2021 年第五次临时股东大会。会议通知详见同日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-0126）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第二十八次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 9 日

附件：肖驹驰先生简历

肖驹驰，男，中国国籍，1990 年 2 月出生，无境外永久居留权，硕士学历。历 任中国工商银行股份有限公司珠海分行柜员、客户经理，上海攀成德企业管理顾问 有限公司咨询顾问，镭驰控股集团有限公司投资经理。现任萍乡市汇盛工业投资管 理有限公司投资管理部部长、监事会主席，萍乡范钛客网络科技有限公司执行董事、 总经理，萍乡市汇东商务服务有限公司董事。

肖驹驰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上 股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。