Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 10, 2021

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2021-0053

浙江星星科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会 议（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开，本次会议以紧急 会议方式召集与召开，会议通知已于 2021 年 6 月 8 日以电子邮件、微信等方式发出。 本次会议由董事长兰子建先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》 （公告编号：2021-0054）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事朱林先生作为关联董事对本 议案回避表决。

（二）审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

鉴于公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关 于拟变更公司名称及住所的议案》，公司拟将公司名称、住所等相关信息进行变更，

并对章程相关内容进行修改，修订后的《公司章程》（2021 年 6 月）详见同日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。《公司章程》修订对照表如下：

修订前	拟修订后
第四条 公司注册名称：浙江星星科技股份有限公司公司英文名称：Zhejiang FirstarPanel Technology Co.Ltd	第四条 公司注册名称：江西星星科技股份有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）公司英文名称：Jiangxi Firstar PanelTechnology Co.Ltd
第五条 公司住所：台州市椒江区洪家星星电子产业基地4号楼 邮政编码：318015	第五条 公司住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区周江智能制造产业园B1栋邮政编码：337004
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 6 月 25 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票 相结合的方式召开 2021 年第四次临时股东大会。会议通知详见同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召 开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-0055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十三次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会 2021 年 6 月 10 日