Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 1, 2021

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2021-0008

浙江星星科技股份有限公司

关于变更董事长及高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、辞职情况

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 30 日收 到董事、董事长刘建勋先生提交的辞职申请，刘建勋先生因个人原因，申请辞去公 司第四届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员及审计委员会委员职务，辞职 后刘建勋先生将不再是公司法定代表人，但在公司担任资深顾问职务。

刘建勋先生的上述职务原定任期届满日为第四届董事会届满之日（即 2022 年 12 月 5 日）。截止本公告披露日，刘建勋先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公 司章程》等相关规定，刘建勋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘建勋先生的辞职不会影响公司董 事会的规范运作及公司正常经营。

刘建勋先生在任职董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司持续健康发展发 挥了积极作用，公司董事会对刘建勋先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举董事长及补选董事会专门委员会委员情况

2021 年 2 月 1 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举 公司董事长的议案》、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意选举刘 琅问先生为公司第四届董事会董事长，并补选其为公司第四届董事会战略委员会主 任委员、审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满 之日止。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代 表人相应变更为刘琅问先生，董事会授权公司管理层全权办理在工商行政管理部门

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的登记和备案手续。刘琅问先生简历详见附件。

本次补选完成后，战略委员会、审计委员会委员如下：

战略委员会委员：刘琅问先生（主任委员）、潘清寿先生、朱林先生、赵亮先生、 俞毅先生（独立董事）。

审计委员会委员：毛英莉女士（主任委员、独立董事）、俞毅先生（独立董事）、 刘琅问先生。

三、聘任高级管理人员情况

2021 年 2 月 1 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员的议案》，鉴于刘琅问先生已被选举为公司董事长，董事会决定解 聘其副总经理、财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总 经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任邵国峰先生担任公司副总 经理、王君先生担任公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第四届董事会届满为止。邵国峰先生、王君先生的简历详见附件。

邵国峰先生属于离任后三年内，再次被提名为高级管理人员候选人的情形。邵 国峰先生于 2014 年 3 月 26 日至 2019 年 4 月 19 日期间担任公司副总经理，鉴于邵 国峰先生管理经验丰富，结合公司治理需要，总经理再次提名其为副总经理。邵国 峰先生于 2019 年 4 月 19 日离任时持有公司股票 393,750 股，其中 315,000 股股份为 限制性股票已于 2019 年 5 月 16 日进行回购注销，剩余 78,750 股股份已于 2019 年 10 月至 2020 年 6 月期间全部卖出，其减持合法合规，未违反其在担任公司副总经理 期间所作出的公开承诺，符合相关法律法规的规定。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

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附件：

刘琅问 ：男，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，本科学历，中级会 计师职称，中国民主建国会会员。历任建设银行萍乡分行五级对公客户经理、房地 产信贷部业务科长；江西银行萍乡安源支行行长、江西银行萍乡分行公司业务部总 经理、江西银行总行授信审批部高级审贷官；公司副总经理、财务总监。现任公司 董事长。

刘琅问先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上 股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；其任职资格符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条规定的情形。

邵国峰： 男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，本科学历。历任比 亚迪股份有限公司第三事业部高级项目经理、营销本部高级销售经理、营销本部产 品一部高级经理；公司副总经理、公司子公司星星触控科技（深圳）有限公司副总 经理。现任公司副总经理、盖板事业部总经理兼指纹模组事业部总经理。

邵国峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上 股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；其任职资格符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。

王君： 男，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，中 国注册会计师、高级经济师。历任华为技术有限公司财经体系财务主管；中国铁建 重工股份有限公司财务部部长、特级研究员。现任公司财务总监。

王君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股 份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。

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