Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 2, 2020

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2020-0142

浙江星星科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会 议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开，本次会议 通知已于 2020 年 11 月 26 日以电话和电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限 公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长刘建勋先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

鉴于公司第四届董事会成员拟由原先的 8 名增加至 9 名，同时为进一步完善 公司治理结构，提升规范运作水平，切实保护投资者合法权益，根据《证券法》、 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的有关规定，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。 《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》。

为进一步促进公司规范运作，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股 东大会议事规则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（2020 年修订）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意对公 司《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》。

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司独立董事 履职指引》等法律法规的有关规定，董事会同意对公司《独立董事工作制度》进 行修订。修订后的《独立董事工作制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，董事会同意对公司《关联交易管理制度》进行修订。修订后的《关 联交易管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，董事会同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。修订后的《对 外担保管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，董事会同意对公司《对外投资管理制度》进行修订。修订后的《对 外投资管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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（八）审议通过了《关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，董事会同意对公司《总经理工作细则》进行修订。修订后的《总经 理工作细则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于修订 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《关于上市公司建立内幕信息 知情人登记管理制度的规定》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会 同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。修订后的《内幕信息知 情人登记管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意对公司《信息披露管理制 度》进行修订。修订后的《信息披露管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的有

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关规定，董事会同意对公司《募集资金管理制度》进行修订。修订后的《募集资 金管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于修订 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》。

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，董事会同意对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。 修订后的《重大信息内部报告制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于制定 < 投资者关系管理制度 > 的议案》。

根据《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引（2020 年修订）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《浙 江星星科技股份有限公司投资者关系管理制度》，具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。

经公司持股 5%以上股东萍乡中州信安商业管理中心（有限合伙）提名推荐， 董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名陈晓玲女士（简历见 附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定

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的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （十五）审议通过了《关于提议召开 2020 年第九次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2020 年 12 月 18 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的 方式召开 2020 年第九次临时股东大会。会议通知详见公司在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开 2020 年第九次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2020年12月3日

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附件：陈晓玲女士简历

陈晓玲：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 现任深圳嘉凰传媒实业有限公司执行董事兼总经理、深圳摩尔根投资有限公司执 行董事兼总经理等职务。

陈晓玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其最近三年未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其 任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条规定的情形。

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