Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2020-0118

浙江星星科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会 议（以下简称“会议”）于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议 通知已于 2020 年 10 月 22 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限 公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长刘建勋先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》。

公司董事会审议通过公司编制的《2020 年第三季度报告》，并同意将其在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体上公告，具体内容详见与本公告同日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第三季度报告全文》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长及总 经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王云女士担任公司

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副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会 届满为止。

王云女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事 会秘书资格证书》，其任职资格经深圳证券交易所审查无异议。具体内容详见与本 公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更董事 会秘书的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据公司战略规划及业务发展需要，公司董事会同意公司以自有资金人民币 10,000 万元在江西萍乡设立全资子公司。本次拟设立子公司具体信息以工商登记 注册的信息为准。具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于拟变更公司名称及住所的议案》。

根据公司实际情况，同时为了配合公司战略规划，优化产业布局，推进市场 拓展，促进公司持续发展壮大以及满足公司经营发展的需要，公司董事会同意公 司变更名称及住所事项，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及住所的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十四次会议决议；

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• 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2020年10月30日

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