Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 18, 2020

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2020-0107

浙江星星科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会 议（以下简称“会议”）于 2020 年 9 月 17 日以通讯表决的方式召开，本次会议 通知已于 2020 年 9 月 15 日以电话和电子邮件的方式发出，全体董事一致同意豁 免 5 日前通知。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《中华人民共和 国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 会议由董事长刘建勋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

为提高决策效率，根据公司实际情况需要，公司全体董事同意豁免本次董事 会临时会议通知时限，同意于 2020 年 9 月 17 日召开公司第四届董事会第十三次 会议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司为子公司增资事项提供差额补足担保的议案》。

董事会同意公司为本次增资事项中星星触控科技（深圳）有限公司（以下简 称“深圳触控”）承担的款项支付及其他赔偿义务向浙江省浙商资产管理有限公司及

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萍乡星发工业中心（有限合伙）承担差额补足义务，视同公司为深圳触控提供担 保，预计担保金额不超过 63,750 万元。具体内容详见公司在中国证监会指定的信 息披露媒体上公告的《关于公司为子公司增资事项提供差额补足担保的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见在中国证监会指定的创业板 信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2020年9月18日

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