Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 11, 2020

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2020-0101

浙江星星科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会 议（以下简称“会议”）于 2020 年 9 月 11 日以通讯表决的方式召开，本次会议 通知已于 2020 年 9 月 5 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限 公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长刘建勋先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于提请股东大会补充审议对外投资事项并签署补充协 议的议案》。

公司于 2020 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 对外投资并签署协议的议案》，董事会同意公司与深圳市鹏莲兴旺实业有限公司、 深圳市一二三四投资发展有限公司（以下简称“深圳一二三四”）签署投资协议，公 司以 88,000 万元向深圳一二三四增资，其中 1,818.18 万元认缴标的公司注册资本， 剩余 86,181.82 万元计入深圳一二三四资本公积。本次交易实施完成后，公司将持 有深圳一二三四 26.67%的股权。为更好地推进落实本次投资事项，维护上市公司 股东利益，保障投资资金安全，董事会同意公司签署补充协议，并将公司第四届

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董事会第十次会议审议通过的投资深圳一二三四事项及签署补充协议事项提交公 司股东大会审议。议案具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体上公 告的《关于对外投资事项签署补充协议的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于参与设立合伙企业的议案》。

为满足子公司星星触控科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳触控”）业务 发展的资金需求，优化融资结构，提升持续健康发展能力，公司拟引入浙江省浙 商资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”）在深圳触控层面实施市场化债转股 项目。在此背景下，董事会同意公司与浙商资产、浙江金珏资产管理有限公司共 同设立萍乡星发工业中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的 名称为准，以下简称“星发工业中心”或“合伙企业”）。合伙企业采用有限合伙 企业形式，总规模为 60,201 万元人民币，出资方式均以货币方式缴付，其中公司 作为有限合伙人拟认缴出资人民币 10,200 万元。具体内容详见公司在中国证监会 指定的信息披露媒体上公告的《关于参与设立合伙企业的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于子公司债权转让的议案》。

根据本次市场化债转股方案，星发工业中心将在设立完成后与深圳触控原债 权人星星精密科技(深圳)有限公司、前海宇通商业保理(深圳)有限公司（两家公司 均为星星科技下属控股公司）签署债权转让协议，星发工业中心受让该等原债权 人对星星触控合计人民币 60,200 万元的债权，并转为对深圳触控的增资，债权转 让协议主要内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体上公告的《关于引入 投资者对星星触控科技（深圳）有限公司增资的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于引入投资者对星星触控科技（深圳）有限公司增资 的议案》。

根据本次市场化债转股方案，将通过星发工业中心在深圳触控层面实施市场 化债转股，向深圳触控增资 60,200 万元，其中新增注册资本 53,750 万元，剩余 6,450

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万元计入深圳触控资本公积。公司同意就深圳触控本次增资事项放弃优先认购权。 增资完成后，深圳触控注册资本由 80,000 万元增加至 133,750 万元，公司持股比 例为 59.81%，星发工业中心持股比例为 40.19%，深圳触控仍为公司控股子公司。 议案具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体上公告的《关于引入投 资者对星星触控科技（深圳）有限公司增资的议案》。

独立董事对本次债转股事项发表了同意的独立意见，详见在中国证监会指定 的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于债转股增资事项签署相关协议的议案》。

根据本次市场化债转股方案，董事会同意公司签署《债转股合作框架协议》、 《份额退出协议》、《业绩对赌协议》、《差额补足协议》等协议，并根据协议约定 提交公司股东大会审议，协议主要内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒 体上公告的《关于引入投资者对星星触控科技（深圳）有限公司增资的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提议召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第七次临时股东大会。会议 通知详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体上公告的《关于召开 2020 年第七 次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

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浙江星星科技股份有限公司

董事会 2020年9月12日

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