Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 29, 2020

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2020-0076

浙江星星科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议 （以下简称“会议”）于 2020 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议通 知已于 2020 年 7 月 22 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限 公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长刘建勋先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》。

为拓宽融资渠道，提升公司综合竞争力，公司控股子公司江西星星科技有限 责任公司拟向其全资子公司奇卉咨询（深圳）有限公司（以下简称“奇卉咨询”） 增资人民币 8,900 万元；奇卉咨询拟向其全资子公司前海宇通商业保理（深圳）有 限公司增资人民币 27,000 万元。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露 媒体上公告的《关于对下属子公司增资的公告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板 信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的议案》。

为满足日常经营和业务发展需要，董事会同意公司子公司江西星星科技有限 责任公司向包括但不限于银行、信托、保险、保理、融资租赁、基金、资产管理 公司、券商或其他机构申请融资额度不超过 1.5 亿元，公司在其申请的融资额度范 围内提供连带责任保证担保。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒 体上公告的《关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见在中国证监会指定的创业板 信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。

鉴于李伟敏先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，经控股股东萍 乡范钛客网络科技有限公司提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董 事会同意提名刘琅问先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在中国 证监会指定的信息披露媒体上公告的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板 信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2020 年 8 月 14 日召开 2020 年第五次临时股东大会。会议 通知详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体上公告的《关于召开 2020 年第五 次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

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• 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2020年7月30日

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