Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0034

浙江星星科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以 下简称“会议”）于 2017 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2017 年 3 月 23 日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议 程序合法、有效。会议由董事长王先玉先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席 了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定要求编制了《前 次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 专项审核，并出具了鉴证报告。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体上公告的《前次募集资金使用情况的专项报告》及《前次募集资金使用情况鉴 证报告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息 披露媒体上的公告。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》

公司董事会同意公司全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联 懋”）以自有资金 1,041 万元对广东金三甲精密科技有限公司（以下简称“广东金三甲”） 以增资方式进行投资，投资完成后，深圳联懋持有广东金三甲 51%的股权，广东金三 甲成为深圳联懋的控股子公司。议案具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体上公告的《关于公司全资子公司对外投资的公告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息 披露媒体上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

经审议，公司董事会同意公司以自有资金 1,000 万元与关联自然人毛肖林先生共 同投资清能华波（北京）科技有限公司（以下简称“标的公司”）：其中公司以自有资 金 1,000 万元认购标的公司新增注册资本 12.5 万元，占增资完成后注册资本的 10%； 毛肖林以其自有资金 1,000 万认购标的公司新增注册资本 12.5 万元，占增资完成后注 册资本的 10%。本次增资完成后，标的公司的注册资本由 100 万元增加至 125 万元。 本次对外投资完成后，标的公司将成为公司参股子公司。议案具体内容详见在中国证 监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了明确的事前认可意见及同意的独立意见，详见在中国证 监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事毛肖林对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

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• 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

• 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会 2017 年 3 月 30 日

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