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Feb 13, 2018

江西长运股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料

二零一八年二月

江西长运股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料

目 录

1、公司2018 年第二次临时股东大会议程 …………………………………………2

2、关于公司拟发行短期融资券的议案 …………………………………………… 3

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江西长运股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料

江西长运股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议程

• 一、现场会议时间：2018 年2 月26 日下午2：30

• 网络投票起止时间：自2018 年2 月26 日至2018 年2 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 二、现场会议地点：江西省南昌市广场南路118 号公司四楼会议室

• 三、会议主持人：董事长葛黎明先生

• 四、会议议程：

• 1、 主持人宣布公司2018 年第二次临时股东大会召开，通报会议出席情况

• 2、 审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》

• 3、股东（或授权代表）发言

• 4、现场股东（或授权代表）投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计

票、监票）

• 5、主持人宣布现场投票表决结果

• 6、休会（等待上证所网络投票结果）

• 7、主持人宣布最终投票结果

• 8、见证律师宣读法律意见书

• 9、宣读公司2018 年第二次临时股东大会决议

• 10、主持人宣布会议结束

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江西长运股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料

江西长运2018 年第二次临时股东大会资料之一

关于公司拟发行短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营资金需求，优化债务结构，根据《公司法》、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 7亿元的短期融资券，具体内容如下：

一、发行方案

• 1、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币7亿元的短期融资券，具体发行规模

• 将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

• 2、发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行，

• 每次发行短期融资券期限不超过一年。

3、发行时间：根据公司实际资金需求情况择机分期发行。

• 4、资金用途：补充公司流动资金及偿还公司债务。

• 5、发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情

• 况以及承销商协商情况确定。

6、发行方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国银行间债券市 场公开发行。

二、有关申请注册发行短期融资券的授权事宜

为顺利完成申请注册发行短期融资券工作，根据《公司法》、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务

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江西长运股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料

指引》等法律法规的规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理发 行短期融资券的有关事宜，包括但不限于：

• 1、制定发行短期融资券的具体方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条

• 款，包括发行期限、具体发行时间、发行数量、发行利率、分期发行额度等与发行条 款有关的一切事宜；

• 2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

• 3、签署本次发行短期融资券的必要文件，包括申请文件、募集说明书、发行公告、

• 承销协议等；

• 4、及时履行信息披露义务；

• 5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

• 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案，请予以审议。

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