Jiangxi Changyun Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2016-008

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2016年3月18日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体董事发出召开第七届董事会第三十八次会议的通知，会议于2016年3月 28日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到 董事8人，喻景忠独立董事、彭中天独立董事与王悦董事以通讯方式参加会议并 明确表示了表决意见。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议。本次董 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

二、董事会会议审议情况

会议由葛黎明董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决

议：

• (一） 审议通过了《公司2015 年度总经理工作报告》 本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

• （二） 审议通过了《公司2015 年度董事会工作报告》

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

• （三） 审议通过了《公司2015 年度财务决算和2016 年度财务预算报告》 本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

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（四） 审议通过了《公司2015 年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司归属于母公司所 有者净利润为 77,137,029.29 元，公司2015 年实现的可供分配利润为 77,137,029.29 元，加年初未分配利润607,807,106.59，扣除2015 年7 月已实 施的利润分配45,042,160 元，本年度可供股东分配的利润为639,901,975.88 元。

2015 年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本237,064,000 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），共计派发现金红利总额为 23,706,400 元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净 利润的30.73%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本年度公司不进行资本公积金转增股本。

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了《公司2015 年年度报告及年度报告摘要》（详见上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了《公司2015 年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《公司2015 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过了《公司独立董事2015 年度述职报告》（详见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过了《公司董事会审计委员会2015 年度履职报告》（详见上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

（十）审议通过了《江西长运股份有限公司2015 年度募集资金存放和实际 使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

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本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

• （十一）审议通过了《关于2016 年日常关联交易的议案》（详见上海证券交

易所网站 http://www.sse.com.cn）

在审议上述议案时，关联董事葛黎明先生、朱卫武先生回避表决，非关联董 事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

• （十二）审议通过了《江西长运股份有限公司董事、监事及高级管理人员年

• 薪暂行方案（修订稿）》

董事会审议该项议案时，董事长葛黎明先生与董事刘一凡先生回避表决，其 他董事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

以上第二、第三、第四、第五、第八、第十二项议案须提交公司股东大会审

议。

（十三）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》（详见上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2016 年3 月28 日

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