JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Regulatory Filings 2012

Jul 28, 2012

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-032

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司签订日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 关联交易交易概述

1、关联交易事项：根据公司日常生产经营的需要,公司与景德镇开门子陶瓷化 工集团有限公司、江西联源物流有限公司、江西金砂湾港务有限责任公司分别签订 《煤气供销服务协议》《物流运输服务协议》、《港口原料油装卸作业合同》。

2、其中涉及的年日常关联交易金额和基本情况如下表所示：

	关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同预计金额（万元）/年	上一年度发生的总金额约计（万元）	上一年度发生的总金额约计（万元）
	提供燃料	煤气供应	景德镇开门子陶瓷化工集团有	7000-8000	609405
			限公司		.
	提供服务	物流运输	江西联源物流有限公司	3000-4000	0.00
	提供服务	港口装卸	江西金砂湾港务有限责任公司	30-60	0.00

3、董事会表决情况：该关联交易事项经公司第四届董事会第十二次会议以6票

同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，景德镇开门子陶瓷化工集团有限公 司、江西联源物流有限公司、江西金砂湾港务有限责任公司均系本公司控股股东景 德镇市焦化工业集团有限责任公司的关联企业，关联董事蔡景章、李保泉、余敬东 回避表决。

4、该关联交易事项尚需提请公司股东大会审议，股东会投票表决时，公司股东 景德镇市焦化工业集团有限责任公司回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人介绍：景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司，成立于2000年7月4日， 注册资本19,728万元，为景德镇市焦化工业集团有限公司100%的全资子公司；注册 地址：景德镇市瓷都大道新风路口（焦中大楼），法人代表：蔡景章，经营范围：

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-032

生产销售焦炭、煤气、复合肥、玻管、塑料制品、化工产品、农副产品收购。截止 2011年12月31日，资产总额192354.44万元，净资产39023.74万元，2011月份实现主 营业务收入208859.22万元，净利润-6568.57万元。

2、关联人介绍：江西联源物流有限公司，成立于2006年11月3日，2012年5月， 景德镇市焦化工业集团有限公司与九江兴源货运代理有限公司签订《增资扩股协 议》，增资完成后注册资本200万元，其中景德镇市焦化工业集团控股51%，并于2012 年7月16日办理完成工商变更；注册地址：景德镇市朝阳路铁路东站营业厅一楼，法 人代表：朱明红，许可经营项目：道路普通货物运输(有效期至2016年7月2日)；一 般经营项目：货运代办、仓储、装卸服务。该公司是景德镇地区大型专业物流运输 企业；截止2012年6月30日，资产总额501.43万元，净资产226.43万元，2012年1-6 月份实现主营业务收入786.26万元，净利润7.17万元。

3、关联人介绍：江西金砂湾港务有限责任公司，成立于2011年5月18日，注册 资本4,000万元，其中景德镇焦化工业集团有限公司控股75%，注册地址：九江湖口 县金砂湾工业园，法人代表：盛旺喜，经营范围：在港区内提供货物装卸、仓储服 务。该公司位于九江湖口，2012年5月其公用码头一期工程投产，年货物吞吐量200 万吨，；截止2011年12月31日，资产总额5,696.43万元，净资产4,000.00万元。

3、关联关系：本公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有 限公司、江西金砂湾港务有限责任公司等上述关联人同属景德镇市焦化工业集团有 限责任公司的下属控股子公司。

4、履约能力分析：景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有限公 司及江西金砂湾港务有限责任公司均生产经营情况良好，履行约定能力比较强。

三、关联交易的主要内容

											协议
	项 目	交易	标的物	交易定			价		质	量标准
											期
《煤				煤	气交易	价格参照当	地物价部	门批准
	气供销服务协议》	公司炭黑生	用燃料:煤		煤气出	价格（经	价部	批准，	国	家标准	三年
			气	目	前景德	镇地区景德	镇市焦化	工业集
				团	有限责	任公司煤气	出厂价为	含增值

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-032

		税 1.10 元/立方米；景德镇市焦炉煤气工业用气终端用户价格为1.48 元/立方。）给于0.05 元/立方米的优惠即按1.05 元/立方米的价格执行。协议期间，如当地物价部门对煤气出厂价格进行调整，则本协议交易价格也随之按上述优惠原则进行调整。	，
《物流运输服务协议》	公司炭黑产品及原料的物流运输	市场价，随行就市，且单位价格不高于公开招标第三方提供服务的价格	协议标准	三年
《港口原料油装卸作业合同》	公司产品及原料在湖口码头进行原料油装卸服务	市场优惠价,卸油包干费26 元/吨（含蒸汽等所有费用），无需使用蒸汽加热，收取卸油包干费8 元/吨。	协议标准	三年

1、定价原则和定价依据：按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确

定。

2、其他事项：付款方式和支付方式为按月支付，支付款项通过现金、银行本票、 支票或银行汇款处理。市场形势如发生变化，双方可友好协商，签订补充协议，以 适应市场变化。合同有效期间三年、自协议签署之日起生效。

3、关于煤气价格调整的说明：

2010年10月，经公司第三届董事会第二十八次会议和2010年第六次临时股东大 会批准，公司与开门子陶瓷化工集团有限公司修改了《煤气供销服务协议》，煤气 关联交易价格按物价部门批准的煤气出厂价0.875元/立方执行。

2012年4月，经江西省发展和改革委员会和景德镇市发展和改革委员会批准， 自2012年4月1日起景德镇市焦炉煤气终端用户价格执行工业用气1.48元/立方、居民 用气1.38元/立方；其中景德镇市焦化工业集团有限责任公司生产的煤气出厂价格为 1.10元/立方。

本公司与开门子陶瓷化工集团有限公司的煤气交易价格一直执行物价部门批 准的煤气出厂价的优惠价格，本次价格调整经双方协商，拟在煤气出厂价的基础上 给于0.05元/立方米的优惠。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-032

• 1、向景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司采购煤气作为燃料，有利于公司降低

• 炭黑生产过程中所需的燃料成本，有助于提高公司的经济效益和抗风险能力。

• 2、近年来公司炭黑产销量大幅增长，产品物流运输需求也随之大幅增长;同时

• 由于下游客户对运输保证能力提出了更高的要求,与当地大型物流企业江西联源物 流有限公司签订服务协议,能有效提高公司产品运输保证能力。

3、近年来华东地区炭黑原料油供应相对紧张，公司积极开拓新的原料油供应渠 道，与江西金砂湾港务有限责任公司签订港口服务协议，能提高公司原料油水运能 力，降低运输成本。

五、独立董事意见

1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定，本次属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、李保泉、 余敬东回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决。会议履行了法定程 序。

• 2、本次关联交易协议的签订为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损

• 害公司中小投资者利益的情形；

• 3、本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公

• 司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。 六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

• 2、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十八日

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==