JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 21, 2017

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-042

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日召开第 五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于召开2017年第三次临时股东大 会的议案》，决定于2017年9月8日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室 召开公司2017年第三次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案， 现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2017年9月8日（星期五）下午2:00；

• （2）网络投票时间：2017年9月7日至2017年9月8日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月8日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月7日下午15:00 至2017年9月8日下午15:00期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东 只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如

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果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2017年9月5日（星期二）

• 7、出席对象：

（1）截至2017年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代 理人不必是本公司的股东；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

二、 会议审议事项：

• 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

  • 1.1 选举公司第六届董事会非独立董事

    • 1.1.1 选举王耀先生担任第六届董事会非独立董事

    • 1.1.2 选举李保泉先生担任第六届董事会非独立董事

    • 1.1.3 选举魏明先生担任第六届董事会非独立董事

    • 1.1.4 选举余忠明先生担任第六届董事会非独立董事

    • 1.1.5 选举曹和平先生担任第六届董事会非独立董事

    • 1.1.6 选举段明焰先生担任第六届董事会非独立董事

  • 1.2 选举公司第六届董事会独立董事

    • 1.2.1 选举符念平先生担任第六届董事会独立董事

    • 1.2.2 选举陈天助先生担任第六届董事会独立董事

    • 1.2.3 选举方彬福先生担任第六届董事会独立董事

上述议案采取累积投票表决方式表决，非独立董事和独立董事实行分开投

票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

• 2、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

  • 2.1 选举曹华先生为公司第六届监事会监事

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2.2 选举冯建华先生为公司第六届监事会监事

特别说明：

（1）以上议案1、议案2均采取累积投票制方式选举，股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的 选举票数；第1项议案非独立董事及独立董事的投票分开进行；

（2）以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计 票并披露投票结果；

（二）议案披露情况

上述议案均已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并同意提交公 司2017年第三次临时股东大会审议。上述议案内容详见2017年8月22日在公司选 定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备 注
		该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案
1.00	选举公司第六届董事会非独立董事	应选人数（6）人
1.01	选举王耀先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举李保泉先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举魏明先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举余忠明先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举曹和平先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举段明焰先生担任第六届董事会非独立董事	√
2.00	选举公司第六届董事会独立董事	应选人数（3）人

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2.01	选举符念平先生担任第六届董事会独立董事	√
2.02	选举陈天助先生担任第六届董事会独立董事	√
2.03	选举方彬福先生担任第六届董事会独立董事	√
3.00	选举公司第六届监事会监事	应选人数（2）人
3.01	选举曹华先生为公司第六届监事会监事	√
3.02	选举冯建华先生为公司第六届监事会监事	√

四、会议登记等事项：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2017年9月6日8:00—11:30、13:00—16:00

• 3、登记地点：公司证券部

通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证 办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办 理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

5、现场会议联系方式

公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份证券部

电话：0798-8399126； 传真：0798-8399126

邮编：333000 联系人：张志景

6、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

7、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东

会议的进程按当日通知进行。

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• 8、授权委托书见附件2。

五、参与网络投票的具体操作流程：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票 的具体操作流程见附件1。

六、备查文件 ：

• 1、第五届董事会第二十五次会议决议；

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日

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附件1:

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

  • 1、投票代码：362068

  • 2、投票简称：“黑猫投票”

  • 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视

为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举监事（如提案3，采用差额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

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同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年9月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月7日下午3：00，结束时间为

• 2017年9月8日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑 股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 1、委托人名称：

委托人证件号码：

委托股东账号：

持有公司股份性质：

持有公司股份数量：

• 2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

• 3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
	累积投票提案
1.00	选举公司第六届董事会非独立董事	应选人数（6）人
1.01	选举王耀先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举李保泉先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举魏明先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举余忠明先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举曹和平先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举段明焰先生担任第六届董事会非独立董事	√
2.00	选举公司第六届董事会独立董事	应选人数（3）人
2.01	选举符念平先生担任第六届董事会独立董事	√
2.02	选举陈天助先生担任第六届董事会独立董事	√

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-042

2.03	选举方彬福先生担任第六届董事会独立董事	√
3.00	选举公司第六届监事会监事	应选人数（2）人
3.01	选举曹华先生为公司第六届监事会监事	√
3.02	选举冯建华先生为公司第六届监事会监事	√

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人

“ ” “ ” “ ” 只能表明 同意 、 反对 或 弃权 中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决 票无效，按弃权处理。）

• 4、授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

• 5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

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