JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 21, 2011

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2011-062

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2011

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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 六次会议决定于2011年11月13日（周日）召开公司2011年第四次临时股 东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、 会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2011年11月13日（周日）下午2：00—4：

00时。

• 3、会议地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会议

室

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

6、股权登记日：2011年11月10日

二、会议议题:

• 1、审议《关于增补余敬东先生为董事候选人的议案》

• 2、审议《关于新增对控股子公司太原黑猫2011年度提供授信额度

万元并提供连带责任担保的议案》

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2011-062

• 3、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

• 4、《关于调整公司董、监事津贴的议案》

• 三、会议出席对象：

1、截止2011年11月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议 均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参 加表决，该委托代理人不必是公司股东；

• 4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记办法 ：

• 1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人 表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人 身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持 股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托 人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记。

• 2、登记时间及地址：

登记时间：2011年11月11日上午9：00—11：30，下午2：00—4：

30；

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2011-062

登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部； 通讯地址：江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部 邮政编码：333000； 传真号码：0798-8399126。 五、其他事项

• 1、股东大会联系人：李毅；

2、联系电话：0798-8399126；

3、传真电话：0798-8399126；

• 4、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书（见附件一）

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十一日

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2011-062

附件（一）:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人 （或本公司） 出席江西黑猫炭黑股份有限公司2011年第四次临时股东大会，对以下议 题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	《关于增补余敬东先生为董事候选人的 议案》
二	《关于新增对控股子公司太原黑猫2011 年度提供授信额度 万元并提供连带 责任担保的议案》
三	《关于增加注册资本并修改公司章程的 议案》
四	《关于调整公司董、监事津贴的议案》

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或注册号： 委托人账户： 委托人持股数： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托人（盖章或签名）：

委托人（盖章或签名）：

委托日期：2011年 月 日

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