JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 20, 2011

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2011-055

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 四次会议决定于2011年10月20日（周四）召开公司2011年第三次临时 股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、会议时间

现场会议时间：2011年10月20日（周四）下午14:00-15:30时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2011年10月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月19 日15:00至2011年10月20日15:00期间的任意时间。

二、会议地点：

现场会议召开地点：景德镇市历尧黑猫股份公司二楼会议室。 三、股权登记日：2011年10月18日。

四、会议议题：

• （一）会议审议的议案

• 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

• 2、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》；

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（1）发行规模

（2）发行对象及向公司股东配售的安排

（3）债券品种及期限

（4）债券利率

（5）募集资金的用途

（6）承销方式

（7）决议的有效期

（8）债券发行的上市

（9）关于本次发行公司债券的授权事项

（10）关于本次发行公司债券的偿债保障措施

（二）披露情况：

上述议案内容刊登在2011年9月20日出版的《证券时报》、《中

国证券报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议召集人

公司董事会。

六、会议召开方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一 种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，

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同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有 效投票表决为准。

七、会议出席对象

1、截至2011年10月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师和其他相关人员。

• 八、出席股东大会现场会议的股东及委托代理人登记办法

• （一）登记时间、地点和方式

• 1、登记时间：2011年10月19日（上午9：00—11：30下午

13∶00—16∶30）

• 2、登记地点：公司证券部

• 3、登记方式：

• （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明

• 及受托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理 人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传 真或信函以抵达本公司的时间为准。

• （二）登记地点及授权委托书送达地点详细资料

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江西黑猫炭黑股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会” 字样；

通讯地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份公司证券部；

邮政编码：333000； 传真号码：0798-8399126。

九、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2011年10月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投 票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362068 投票简称：黑猫投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案11所有议案统一表决	100.00
一	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00
二	《关于公司发行公司债券方案的议案》	2.00
（1）	发行规模	2.01
（2）	发行对象及向公司股东配售的安排	2.02
（3）	债券品种及期限	2.03
（4）	债券利率	2.04
（5）	募集资金的用途	2.05
（6）	承销方式	2.06
（7）	决议的有效期	2.07
（8）	债券发行的上市	2.08

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（9）	关于本次发行公司债券的授权事项	2.09
（10）	关于本次发行公司债券的偿债保障措施	2.10

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的 价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权；

3股代表弃权；
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。

（4）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案11 中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1 至议案11中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以 对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后 对议案1至议案11中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投 票表决意见为准。

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

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按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区 注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11： 30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11： 30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公 司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年10月19日15:00至10月20日15:00期间的任意时间。

3、投票注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一 次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次 投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询” 功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部 查询。

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十、其他事项

• 1、股东大会联系人：李毅；

2、联系电话：0798-8399126；

3、传真电话：0798-8399126；

• 4、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

• 5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络

投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知

进行。

十一、授权委托书（见附件一）

特此公告

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十日

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2011-055

附件（一）：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人 （或本公司） 出席江西黑猫炭黑股份有限公司2010年第四次临时股东大会，对以下 议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
二	《关于公司发行公司债券方案的议案》
（1）	发行规模
（2）	发行对象及向公司股东配售的安排
（3）	债券品种及期限
（4）	债券利率
（5）	募集资金的用途
（6）	承销方式
（7）	决议的有效期
（8）	债券发行的上市
（9）	关于本次发行公司债券的授权事项
（10）	关于本次发行公司债券的偿债保障措施

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或注册号：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托人（盖章或签名）：

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2011-055

委托日期：2011年 月 日

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