JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Nov 12, 2014

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-053

江西黑猫炭黑股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 五次会议于2014年11月01日以电话、短信和专人送达的方式发出会议 通知，并于2014年11月12日下午14：00在公司会议室召开。出席本次 会议应到董事9人，实到董事9人，会议召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体 与会董事审议和书面表决，审议通过了以下议案：

一、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于确定 配股比例的议案》。

根据公司2014年4月11日召开的第四届董事会第二十三次会议审 议通过的《关于公司A股配股方案的议案》、2014年5月16日召开的2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司A股配股方案的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议 案》中关于授权公司董事会在发行前根据实际情况与主承销商协商确 定最终的配售比例之相关规定,参考公司实际情况及股票交易价格等 因素，公司董事会经与主承销商中信证券协商，决定对原议案中“3、 配股基数、比例和数量”进行修改，确定本次配股比例如下:

本次配股以公司现有总股本479,699,200股为基数，按每10股配

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-053

售2.7股的比例向全体股东配售股份，本次配售股份总数129,518,784 股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。本次 配股实施前，若公司因送红股、资本公积金转增股本及其他原因导致 公司总股本变动，则配售股份数量按总股本的变动比例进行相应调 整。

本次配股方案须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十三日

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