JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

May 8, 2012

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-024

江西黑猫炭黑股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 第七次会议于2012年4月20日以电话、短信和专人送达的方式发出会 议通知，并于2012年5月6日下午14：00，在景德镇市开门子大酒店三 楼会议室召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人曹华先生主 持，经全体与会监事审议和举手表决，一致通过了如下议案：

一、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《关于公司拟收购景德镇市开门子药用化工有限公司房屋建筑物的 议案》。

根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司于2012年2月25日出 具的《资产评估报告书》，拟收购的资产评估账面值为9,515,048.04 元，评估值为14,837,400.92元，评估增值5,322,352.88元，增值率 55.94% 。公司拟以现金方式向景德镇开门子药用化工有限公司收购 其房屋建筑物共计10 项；经双方协商, 本次资产收购价为 14,837,400.92元。

与会监事一致认为：（1）公司本次董事会的召开、表决程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次收购属于关联交易，

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-024

公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避 表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决。会议履行了法定 程序。（2）本次收购已聘请具有证券从业资格的评估机构进行资产 评估。评估机构采用适当方法进行独立评估，评估结果公允、合理， 不存在损害公司中小投资者利益的情形。（3）本次收购将进一步优 化公司江西基地的生产布局，有效降低管理费用和生产成本。（4） 本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符 合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。该 项关联交易的有效实施将提升公司的竞争力，促进公司的经营和发 展。

特此决议。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇一二年五月八日

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