JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

江西黑猫炭黑股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，我们作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，经过认真核查 对公司相关事项发表的独立意见如下：

一、关于同一控制下企业合并追溯调整期初数及上年同期数事项

我们认为：公司增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司，符合《企业 会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定 对可比期间财务报表进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，同意本次追 溯调整。

二、关于续签日常关联交易协议事项

公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定，本次关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、李保泉、余 忠明回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决，会议履行了法定程 序；本次关联交易协议的签订为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损 害公司中小投资者利益的情形；本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决 程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的 规定。

同意公司此次续签日常关联交易协议事项，并将此议案提交公司股东大会审 议。

三、关于提名公司董事候选人事项

本次提名公司董事候选人的提名程序符合相关法律法规的有关规定，提名人 是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进

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行的，并已征得被提名人本人同意。我们同意提名曹和平先生为公司董事候选人， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：包汉华、符念平、陈天助

二〇一六年四月二十七日

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